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Tribunal de Nova Iorque ordena que a NanoBit Limited pague 5,5 milhões de dólares em acordo por fraude a 16 de junho

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2026-06-30 10:41:49

Segundo a Foresight News, a 16 de junho, um tribunal federal de Nova Iorque ordenou que a NanoBit Limited e cinco arguidos pagassem um total de 5.518.902 dólares em ganhos ilícitos, juros e sanções civis. De acordo com a SEC, o esquema de fraude decorreu de setembro de 2023 a junho de 2024, com participantes a fazerem-se passar por profissionais financeiros no WhatsApp para ganhar a confiança dos investidores, orientando-os depois a depositar fundos na NanoBit. Os fundos não foram utilizados para negociação, mas sim transferidos para contas bancárias em Hong Kong, tendo sido enviados mais de 2 milhões de dólares para o estrangeiro e apropriados indevidamente centenas de milhares em ativos de criptomoeda.

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