Sanções dos EUA contra senador cambojano por burla em criptomoeda aumenta complicações

Acção Coordenada dos EUA Contra Redes de Fraude do Sudeste Asiático

A Secretaria do Tesouro dos EUA, o Office of Foreign Assets Control (OFAC), sancionou o senador cambojano Kok An, acusado de operar “complexos de burlas” que defraudam americanos ao prometer retornos elevados em criptomoedas, segundo o comunicado do OFAC de quinta-feira. A medida visou Kok An, o empresário Rithy Raksmei e outras 28 pessoas e entidades, alegadamente parte da sua rede.

Em paralelo com a aplicação da lei, a Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça dos EUA restringiu mais de $700 milhões associados a alegados esquemas de branqueamento de capitais provenientes de burlas de investimento em cripto com base no Sudeste Asiático e apreendeu centenas de websites que visavam vítimas americanas, anunciou o DOJ na quinta-feira.

Acusações Criminais e Encerramentos de Websites

O ataque coordenado incluiu acusações criminais contra dois nacionais chineses: Huang Xingshan (também conhecido como “Ah Zhe” e “Huang Xing Saan”) e Jiang Wen Jie (também conhecido como “Jiang Nan”), ambos acusados de conspiração de fraude por fio. As acusações estão relacionadas com operações num complexo de burlas em Burma, de acordo com procuradores federais que tornaram públicas as queixas e os mandados de detenção.

O DOJ apreendeu um canal do Telegram que mantinha uma audiência de mais de 6,000 indivíduos e servia como ferramenta de recrutamento para um esquema de “falsa identidade de aplicação da lei”. Os burlões usaram a plataforma para atrair trabalhadores para um complexo no Camboja onde eram forçados a posar como representantes do JPMorgan ou da NYPD para induzir as vítimas a transferirem as suas poupanças.

A Strike Force também derrubou 503 websites que se faziam passar por plataformas de investimento em criptomoedas, segundo o comunicado do DOJ.

Métodos de Operação de Burla e Contexto de Tráfico de Seres Humanos

O OFAC disse que americanos, atraídos por relações de amizade ou românticas, foram despojados de milhões de dólares. Os fraudadores convencem as vítimas a enviarem dinheiro em forma de cripto sob o pretexto de plataformas de investimento legítimas que oferecem retornos consideráveis.

“Em alguns casos, os indivíduos que perpetraram estas burlas são, eles próprios, vítimas de tráfico de seres humanos e são forçados a cometer actos ilícitos sob ameaça de violência”, afirmou o OFAC. “A rede de centros de burlas de Kok An e dos seus afiliados, operando a partir de casinos e parques de escritórios adaptados para actividade fraudulenta, branqueia fundos das vítimas e fornece uma base para visar cidadãos dos EUA e cometer abusos dos direitos humanos com impunidade.”

Recompensa do Departamento de Estado e Medidas Anteriores

O Departamento de Estado está a oferecer uma recompensa de até $10 milhões por informações que conduzam à apreensão ou recuperação de receitas de esquemas de fraude e branqueamento de capitais associados aos centros de burla Tai Chang, no Estado Karen de Burma.

A medida segue buscas policiais a dois centros de burla em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira tailandesa. No ano passado, Kok An foi acusado pela polícia de operar centros de burla em Poipet, de acordo com o The Diplomat.

Em Setembro do ano anterior, o OFAC sancionou uma rede extensa de criminosos cibernéticos em todo o Sudeste Asiático, que incluía dez alvos com base no Camboja.

Escala na Indústria e Contexto

De acordo com um relatório recente do The Wall Street Journal sobre a indústria de fraudes no Camboja, Kok An foi mencionado juntamente com os imigrantes chineses Xu Aimin e Chen Zhi, ambos os quais operam no Camboja e acredita-se estarem ligados aos complexos de burlas.

“Os conglomerados predominantemente chineses a operar no Camboja cresceram a tal escala que alguns políticos estrangeiros referem o país de 18 milhões de pessoas como ‘Scambodia’”, segundo o relatório do The Wall Street Journal.