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Procuradores turcos indiciam 504 suspeitos numa rede de branqueamento de capitais em criptomoeda no valor de 850 milhões de dólares

Ações de execução Incidentes de segurança

2026-07-13 06:37:39

De acordo com o Hürriyet Daily News, os procuradores turcos indiciaram uma grande rede de branqueamento de capitais envolvendo 504 suspeitos ligados a um esquema no Grande Bazar, com receitas ilícitas no valor de aproximadamente 400 mil milhões de liras turcas (cerca de 850 milhões de dólares). Os arguidos são acusados de usar empresas de fachada, contas bancárias, cambistas, terminais POS e bolsas de criptomoedas para ocultar ganhos ilegais. Alegadamente, converteram fundos roubados em criptomoeda e transferiram os proventos para o estrangeiro, enquanto recrutavam vítimas para esquemas fraudulentos de investimento com promessas de retornos elevados. Os procuradores estão a pedir até 34,5 anos de prisão para o alegado líder, Türker Ak.

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