Reino Unido coloca na lista negra bolsas de criptomoedas ligadas ao financiamento da guerra russa

Abertura

O Governo do Reino Unido colocou oficialmente várias plataformas de negociação de criptomoedas, serviços de transacções ponto-a-ponto e redes financeiras paralelas associadas ao financiamento militar russo na sua lista negra. Segundo o Foreign, Commonwealth and Development Office, estas entidades de activos digitais têm funcionado como canais alternativos de capital para contornar as restrições comerciais do Ocidente. Reguladores britânicos passaram a designar estes espaços offshore para interromper a infra-estrutura digital de que o Kremlin depende para pagamentos transfronteiriços, exportações de mercadorias sancionadas e operações económicas de tempo de guerra.

Redes de Pagamento Paralelas e Designação A7

O Governo do Reino Unido colocou 18 novas entidades no seu registo consolidado de sanções, visando pontos operacionais-chave de uma rede financeira paralela da Rússia, descrita por responsáveis de segurança britânicos como liderada pela infra-estrutura de pagamentos A7 apoiada pelo Kremlin. De acordo com conclusões oficiais, esta rede canalizou mais de noventa mil milhões de dólares durante o ano civil anterior, utilizando infra-estruturas digitais próximas do Estado para financiar aquisições militares e efectuar transferências de capital associadas a exportações de petróleo bruto russo.

As plataformas designadas incluem:

• EXMO Exchange Limited — uma bolsa de criptomoedas preferida por alocadores de activos de língua russa
• Bitpapa — uma rede de transacções ponto-a-ponto
• Rapira — uma plataforma de pagamentos digitais
• Nueva Cryptologia — um local de negociação associado a bolsas offshore sancionadas
• Eurasian Savings Bank — uma entidade empresarial que opera fora das fronteiras russas

Âmbito Global de Execução e Estratégia Transjurisdicional

O pacote de sanções do Reino Unido impõe congelamentos de activos, proibições de bancos correspondentes e restrições de processamento de transacções que impedem instituições de crédito e financeiras do Reino Unido de interagir com as empresas designadas. O aviso de sanções actualizado visa especificamente entidades que operam em múltiplas jurisdições, incluindo o Quirguizistão, a Geórgia, o Panamá e os Emirados Árabes Unidos.

As medidas regulatórias exigem que prestadores globais de serviços de internet, mercados de aplicações móveis e liquidatários institucionais terminem todos os pontos de acesso localizados às plataformas na lista negra, estabelecendo um precedente de execução destinado a cortar ligações entre a infra-estrutura de activos digitais e as actividades patrocinadas pelo Estado russo.