Caso nos EUA liga cadeias de abastecimento de fentanilo a pagamentos em criptomoedas, revelando fluxos estruturados de stablecoins e redes globais.
Promotores federais em Ohio indiciaram duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses, acusando-os de fornecer precursores químicos de fentanilo e de direcionar traficantes de drogas a pagar por meio de criptomoedas.
As acusações alegam que os réus controlavam fluxos de pagamento em criptomoedas ligados a remessas ilícitas de substâncias usadas para diluir e expandir a produção de fentanilo. Segundo os promotores, o esquema faz parte de um esforço mais amplo para desmantelar redes internacionais de fentanilo, não apenas a distribuição de rua.
Agentes federais ligam empresas químicas à rede de fabricação de fentanilo
Nomes ligados ao indiciamento incluem Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. e Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., juntamente com seis indivíduos. Segundo uma declaração de quarta-feira, as empresas supostamente comercializavam e vendiam precursores químicos e “agentes de corte” usados na fabricação de fentanilo.
Os promotores citaram especificamente medetomidina, um tranquilizante animal que eles descreveram como um agente de corte capaz de aumentar a produção de um quilo de fentanilo pelo menos vinte vezes, criando milhões de doses.
Os agentes federais apresentaram o caso como parte da “Operação Cortador de Caixas” do FBI, que mira redes transfronteiriças de fentanilo. Três suspeitos também são acusados de tentar apoiar um cartel mexicano classificado como grupo terrorista estrangeiro.
Em caso de condenação, os réus podem receber prisão perpétua por tráfico de drogas, além de penas adicionais por lavagem de dinheiro e acusações relacionadas ao terrorismo.
97% das empresas de precursores na China aceitam criptomoedas, revela relatório
As autoridades também focaram em como os pagamentos em criptomoedas se movimentaram na operação alegada. O governo afirma que os clientes eram instruídos a enviar fundos para carteiras controladas pelos réus antes que os lucros fossem encaminhados para instituições financeiras no exterior.
Os promotores descreveram um padrão de “camadas” no qual stablecoins chegavam inicialmente a um endereço de coleta. Depois, eram divididas em carteiras de passagem e, por fim, convertidas em moeda fiduciária em um ponto de saída transfronteiriço.
Um relatório de quarta-feira da TRM Labs afirmou que tais estruturas de pagamento parecem comuns no comércio de precursores.
A empresa relatou que cerca de 97% dos fabricantes de precursores de drogas na China aceitam pagamentos em criptomoedas.
Adicionalmente, as entradas na cadeia de blocos para esses fornecedores atingiram cerca de 39,1 milhões de dólares em 2025, subindo de aproximadamente 34,7 milhões de dólares em 2024 e 30,9 milhões de dólares em 2023.
O Procurador dos EUA, Dominick S. Gerace II, afirmou que os promotores pretendem perseguir toda a cadeia de abastecimento de fentanilo, desde fornecedores estrangeiros e atores de pagamento até distribuidores que vendem drogas no Distrito Sul de Ohio.
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