O senador Blumenthal pressiona o DOJ e o Tesouro sobre fluxos de fundos relacionados com o Irão de uma grande CEX

Mensagem da Gate News, 17 de abril — O senador norte-americano Richard Blumenthal (D-Connecticut) enviou cartas ao Departamento de Justiça (DOJ) e ao Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) em 17 de abril, solicitando esclarecimentos sobre o estado de dois monitores de conformidade que supervisionam uma grande bolsa de criptomoedas.

De acordo com relatórios anteriores, investigadores internos na bolsa tinham avisado os executivos que mais de $1 billion em fundos tinham sido encaminhados para carteiras relacionadas com o Irão, mas foram posteriormente despedidos. A bolsa negou que as dispensas estivessem relacionadas com os resultados da investigação e afirmou que os seus sistemas de conformidade são rigorosos. Note-se que o DOJ já tinha terminado requisitos de monitorização independente para a Glencore e a Boeing, levantando questões sobre se mecanismos de supervisão semelhantes poderão ser suspensos para a grande CEX em questão.

A bolsa foi multada em 2023 com 4,3 mil milhões de dólares por deficiências na monitorização da conformidade com a prevenção de branqueamento de capitais e as sanções. Os dois monitores de conformidade faziam parte desse acordo de transação.