Правоохранительные органы Индии (ED) подали обвинительное заключение против бизнесмена Раджа Кундры, обвиняя его в том, что он владеет примерно 285 Биткойн на сумму 18 миллионов USD, которые, как считается, являются незаконным доходом от покойного мошенника с криптовалютой Амита Бхардваджа. По данным ED, эти Биткойн изначально предназначались для плана по созданию фермы по добыче в Украине, но план провалился, и Кундра по-прежнему держит их вместо того, чтобы вернуть инвестору.
Власти сообщают, что Кундра скрывал доказательства, не предоставляя адрес кошелька, и намеренно уничтожил iPhone X, чтобы скрыть данные. Он также обвиняется в том, что продал имущество своей жене, актрисе Шилпе Шетти, ниже рыночной цены, чтобы легализовать источник денег. Дело возникло из-за исков по программе инвестиций в майнинг Биткойна, обещающей высокую доходность, но на самом деле являющейся мошенничеством. В обвинительном акте также упоминается бизнесмен Раджеш Сатиджа как соучастник.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Morgan Stanley планирует во второй половине 2026 года поддержать торговлю токенизированными акциями на системе альтернативных торгов.
Эми Олденбург, руководитель стратегии по цифровым активам Morgan Stanley, заявила, что развитие криптобизнеса на Уолл-Стрит вызвано многолетней работой по модернизации инфраструктуры, а не FOMO. Банк расширился в области торговли, управления активами и планирует поддерживать торговлю токенизированными акциями во второй половине 2026 года, но сталкивается с проблемами модернизации основных систем.
GateNews3м назад
Председатель CFTC США объявил о создании «Инновационной целевой группы»! Установление нормативных красных линий для криптоактивов, ИИ и прогнозных рынков
Председатель CFTC США Майкл С. Селиг объявил о создании «Инновационной целевой группы», которая будет сотрудничать с Консультативным советом по инновациям для разработки нормативно-правовой базы в отношении криптоактивов, систем автоматизации на основе ИИ и прогнозных рынков с целью содействия инновациям в финтехе и обеспечения того, чтобы участники американского рынка не были исключены из процесса. Группа будет координироваться со Целевой группой по криптоактивам SEC для решения проблемы дублирования полномочий между регуляторами.
動區BlockTempo28м назад
