Автор: @eyeonchains, X
Составлено: White55, Mars Finance
Вчера на рынке произошло черное лебединое событие, ставшее самым крупным днем ликвидаций в истории криптовалют, но кто-то смог заранее точно открыть шорт-позиции на сумму более 1,1 миллиарда долларов и за 24 часа получить прибыль более 80 миллионов долларов. Это все предсказание или инсайд? Реальная личность гигантских китов привлекла внимание рынка.
Расследование на цепочке от Eye в Threads раскрывает личность этого кита. Сначала о результате: он считает, что истинная личность кита — это человек по имени Гарретт Буллиш, имеющий множество фонов, и его опыт в криптоиндустрии включает в себя то, что Гарретт ранее занимал должность директора по операциям в Huobi (HTX), был генеральным директором BitForex, который был замешан в торговом скандале, а также основал несколько криптопроектов. В то же время его источники огромных средств также кажутся подозрительными.
По этому поводу Чанпэн Чжао ранее переслал твит, выразив надежду, что кто-то сможет пересечь информацию. Lookonchain сообщает, что основатель Liquid Capital Джек И может знать, что адрес, отправляющий ETH для получения газа, 0x52d3 также перевел 1,31 миллиона USDC на адрес депозитов Binance Trend Research.
На данный момент ZachXBT, обладающий авторитетом в области расследований на блокчейне, выразил сомнение относительно этого расследования, заявив: «Вы в посте явно указали, что биткойн-гигант — это Garrett Jin, а теперь, отвечая мне, вы говорите, что это определенно BTC от нескольких сущностей.»
В настоящее время достоверность этого расследования не может быть подтверждена. Ниже приведен полный анализ Eye (с незначительными сокращениями при переводе), Foresight News продолжает следить за дальнейшим развитием:
Массовые денежные потоки вызывают внимание
Расследование, касающееся загадочной личности гиганта Hyperliquid/Hyperunit, показывает, что этот гигант владеет более чем 100 000 биткойнов. В последнее время он продал биткойны на сумму более 4,23 миллиарда долларов, чтобы приобрести эфириум, и также выполнил операцию по коротким позициям на биткойн на сумму 735 миллионов долларов на той же платформе.
С августа по сентябрь этот гигантский кит через спотовые и бессрочные контракты Hyperliquid/Hyperunit продал более 35 000 биткойнов с использованием ряда биткойн-кошельков в обмен на эфириум. В то же время несколько адресов эфириума в общей сложности получили более 570 000 ETH, которые затем были полностью внесены в тот же контракт на депозит Beacon для стекинга.
Улики о личности постепенно проявляются
Анализируя адреса китов, открывших короткие позиции на биткойн на сумму 735 миллионов долларов, блокчейн-детектив Eye заметил, что он получил комиссию от определенного кошелька. Отслеживая эти транзакции, было установлено, что движение средств связано с адресом под названием «ereignis.eth».
Глубокое расследование показало, что «ereignis.eth» также имеет другое имя ENS: «garrettjin.eth», это имя указывает на пользователя X (Твиттер) @GarrettBullish.
Фон Гарретта Дзина
Гаррет Джин окончил Бостонский университет по специальности экономика в 2008 году, его карьера началась в Китайском строительном банке. В 2012 году он основал Da Yo Trading (HK), после чего работал директором по операциям в Huobi (HTX) до 2015 года. Затем он переехал во Франкфурт, где совместно основал медицинскую платформу, и покинул эту должность в 2017 году.
С 2017 по 2020 год он занимал должность генерального директора @bitforexcom. Эта биржа позже оказалась в скандале, ее обвинили в подделке объема торгов, а в начале 2024 года произошел инцидент с утечкой приватных ключей, в результате чего было выведено около 57 миллионов долларов. Вскоре после этого Комиссия по ценным бумагам Гонконга выпустила предупреждение о мошенничестве, в конечном итоге биржа закрылась, оставив множество пользователей с потерей активов.
История проекта и источники финансирования
Гарретт основал WaveLabs VC в 2020 году во время краха Bitforex и запустил несколько проектов, включая TanglePay, IotaBee и GroupFi. ENS имя «ereignis.eth» (в немецком языке означает «событие») дополнительно подтверждает его связь с этими масштабными операциями.
Исследование показывает, что средства этого гиганта Hyperliquid/Hyperunit в основном поступили из биткойнов, выведенных несколько лет назад с бирж HTX, OKX, что создает подозрительную связь с его опытом работы на Huobi и исчезнувшими средствами в схеме Bitforex.
Текущая ситуация
На данный момент Гарретт все еще владеет 46,295 биткойнами (стоимостью около 5,19 миллиарда долларов). Кроме того, он является основателем @XHash_com, платформы для стейкинга эфира без хранения, которая может быть использована для ввода подозрительных средств.
Стоит отметить, что после публикации соответствующего расследования Гарретт сразу удалил @XHash_com из своего профиля в X и изменил фотографию профиля, а также изменил настройки конфиденциальности в Telegram, скрыв ранее открытые фотографии и номера телефонов. Он-лайн детектив Eye заявил: «Похоже, что он действительно что-то скрывает.»
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
