Министерство юстиции США объявило, что Paxful Holdings Inc., платформа для торговли криптовалютами, была оштрафована на 4 миллиона долларов за неспособность внедрить эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Прокуроры утверждают, что платформа долгое время позволяла и получала прибыль от незаконных средств, связанных с мошенничеством, проституцией и торговлей людьми.
Министерство юстиции заявило, что Paxful продолжает предоставлять услуги, зная, что некоторые источники финансирования клиентов связаны с преступной деятельностью, и использовал слабые правила против отмывания денег как аргумент для привлечения пользователей. Расследование также отметило, что платформа занималась криптотранзакциями для сайтов, включая Backpage, которые, как полагалось, использовались для публикации рекламы, связанной с проституцией, с участием несовершеннолетних.
Согласно данным, в период с 2015 по 2022 год примерно $17 миллионов эквивалентов биткоина было переведено на соответствующий сайт через кошелёк Paxful, с которого платформа получила не менее $2,7 миллиона прибыли. По данным Министерства юстиции, основатели Paxful даже называли рост бизнеса «эффектом backpage».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Центры данных ИИ платят больше, чем майнинг Bitcoin, вызывая крупный сдвиг в отрасли
Майнеры Bitcoin переводят мощность на гипермасштабные (AI) проекты, так как контракты в области искусственного интеллекта стоимостью в миллиарды долларов превосходят доход от майнинга с большим отрывом, заставляя переосмыслить отрасль, обеспечивающую безопасность крупнейшей криптовалюты в мире.
Экономика майнинга Bitcoin испытывает трудности, так как AI предлагает более высокую отдачу
Coinpedia1ч назад
Лучшие криптовалюты для покупки сейчас: BTC, XRP, SOL, TRX, AVAX и APEPEPE Лучшие выборы
Быстрый ответ: Какую крипто лучше всего купить сейчас?
Лучшая крипто для покупки сейчас зависит от вашей стратегии, но лучшие варианты включают BTC для направления рынка, XRP для силы, SOL для роста, TRX для стабильности, AVAX для потенциала отскока и APEPEPE для раннего потенциала прибыли.
Обзор рынка: Почему
BlockChainReporter1ч назад
Брандт обращает внимание на "уродливую" модель Bitcoin - U.Today
Питер Брандт советует трейдерам биткойна оставаться гибкими перед лицом противоречивых технических сигналов: потенциальной бычьей модели "рога" и медвежьей модели "флага". Он критикует догматический менталитет некоторых представителей крипто-сообщества, подчеркивая важность адаптивных торговых стратегий над фиксированными взглядами.
UToday2ч назад
