13 февраля поступила информация, что Chainalysis опубликовала новый отчет, в котором говорится, что в 2025 году объем криптовалютных средств, поступающих в подозреваемые сети торговли людьми, вырос на 85 %, достигнув нескольких сотен миллионов долларов, преимущественно в Юго-Восточной Азии. В числе связанных сервисов — мошеннические схемы, онлайн-казино и недавно активные китайские сети отмывания денег.
В отчете отмечается, что эти криптовалютные транзакции в основном поддерживают международные услуги сопровождения, сети проституции, посредников по похищению труда и поставщиков материалов для детской порнографии, при этом стабильные монеты наиболее широко используются в услугах сопровождения и проституции. Chainalysis подчеркнула, что несмотря на значительный рост притока средств, прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам беспрецедентные возможности для расследования. Анализируя распознаваемые модели транзакций и группы кошельков, регуляторы могут отслеживать движение средств и бороться с нелегальными сетями.
Chainalysis рекомендует, чтобы команды по соблюдению нормативов и правоохранительные органы уделяли особое внимание крупным периодическим платежам, направляемым в агентства по трудоустройству, группам кошельков, связанных с различными видами нелегальных услуг, а также регулярным обменам стабильных монет. Компания добавила, что анализ блокчейна сыграл ключевую роль в успешном уничтожении платформ по эксплуатации детей в прошлом году немецкими правоохранительными органами.
Отчет подчеркивает, что в отличие от традиционных наличных транзакций, отслеживаемость транзакций в блокчейне не только позволяет выявлять движение средств в сетях торговли людьми, но и может препятствовать будущим преступлениям. Chainalysis призывает мировые регуляторы и правоохранительные органы усилить контроль за криптовалютными платежами, чтобы снизить риски торговли людьми и связанных с этим преступлений.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Платформа социальных сетей X представила план по исправлению проблем с синей галочкой аутентификации в Европейскую комиссию
Платформа социальных сетей X Маска подала план реформирования под давлением Европейской комиссии после штрафа в размере 120 млн евро за нарушения, включая незаконную "синюю верификацию". ЕК указала на проблемы с платной верификацией X, недостаточной прозрачностью объявлений и нарушениями в области доступа к данным.
GateNews6ч назад
SEC и CFTC подписали меморандум о взаимопонимании для согласования правил криптонадзора
SEC и CFTC подписали MOU для координации надзора за криптоактивами и согласования нормативно-правовой базы на рынках цифровых активов.
Соглашение поддерживает обмен данными, координацию совместного правоприменения и более четкое руководство для крипто-компаний.
Инициатива связана с планом гармонизации и Законом CLARITY.
CryptoFrontNews10ч назад
Незаконные сделки с золотом на Амазонке в Венесуэле урегулированы с использованием USDT
Венесуэла становится ключевым центром нелегальной торговли золотом из Амазонки, при этом сделки все чаще проводятся в USDT благодаря его скорости и простоте использования. Этот сдвиг затрудняет отслеживание и связан с преступной деятельностью, экологическим ущербом и международными санкциями.
Coinfomania11ч назад
SocksEscort Вредоносный прокси пал, 3.5 миллиона долларов криптовалюты заморожены
«Операция "Молниеносный удар"» успешно разгромила вредоносный сервис прокси-серверов «SocksEscort», заморозив криптовалютные активы на сумму 3,5 миллиона долларов, и конфисковала 34 доменных имени и 23 сервера в семи странах. Этот сервис использовал скомпрометированные маршрутизаторы для различных преступных действий, включая кражу учетных записей и атаки вымогательства, серьезно способствуя развитию киберпреступности.
MarketWhisper13ч назад
