Объем средств, подозреваемых в связях с торговлей людьми, входящих в криптовалютные сети, к 2025 году увеличится на 85%, однако аналитическая компания Chainalysis отмечает, что прозрачность блокчейна может помочь нарушить деятельность этих сетей. В отчёте, опубликованном в четверг, говорится, что общий объём транзакций, направленных в подозрительные торговые сети (преимущественно расположенные в Юго-Восточной Азии), «достиг сотен миллионов долларов в известных сервисах».
Сотни миллионов долларов и преступные центры в Юго-Восточной Азии
(Источник: Chainalysis)
В отчёте Chainalysis отмечается, что общий объём транзакций, направленных в подозрительные торговые сети (преимущественно в Юго-Восточной Азии), «достиг сотен миллионов долларов в известных сервисах». Также указывается, что эти сервисы тесно связаны с мошенническими схемами, онлайн-казино и сетями отмывания денег с использованием китайского языка, которые в последнее время становятся всё более популярными.
Юго-Восточная Азия стала горячей точкой по торговле людьми и связанным с этим преступлениям по ряду геополитических и экономических причин. Некоторые регионы Камбоджи, Мьянмы, Лаоса находятся в правовом вакууме или под слабым контролем правительства, что позволяет преступным группировкам действовать относительно свободно. Эти районы приобрели дурную славу за последние годы как «мошеннические кластеры», куда миллионы людей заманиваются или похищаются для принудительной работы в интернет-мошенничестве, азартных играх или секс-индустрии. Обычно такие кластеры контролируются китайскими преступными группами, однако жертвами становятся люди со всего мира.
Несмотря на то, что «сотни миллионов долларов» в транзакциях — это очень малая часть всего криптовалютного рынка (ежедневный оборот достигает триллионов долларов), для преступлений, связанных с торговлей людьми, это огромные суммы. Эти деньги идут на оплату «покупки» жертв, взятки местным чиновникам, содержание кластера и распределение между участниками преступных сетей. Особенно популярны среди таких преступных схем криптовалюты, в частности стейблкоины, благодаря их удобству для трансграничных переводов и относительной анонимности.
Chainalysis отмечает, что активность, связанная с использованием криптовалют для торговли людьми, включает: международные услуги сопровождения на базе Telegram, посредников по похищению и принуждению людей к работе в мошеннических центрах, сети проституции и поставщиков материалов для детской порнографии. Эти четыре вида деятельности охватывают основные формы торговли людьми — от относительно «легких» сексуальных услуг до крайне тяжёлых преступлений, таких как детская порнография и принудительный труд.
Четыре ключевых применения криптовалют в торговле людьми
Услуги сопровождения в Telegram: международный секс-бизнес, оплата через криптовалюту
Посредники по трудоустройству (мошеннические центры): похищение и принуждение к труду, оплата «пошлин» за работу
Сети проституции: организация проституции, расчёты в стабильных монетах для сохранения конфиденциальности
Материалы для детской порнографии: наиболее тяжёлое преступление, обходное использование криптовалют для уклонения от отслеживания
Способы оплаты в криптовалюте значительно различаются: международные услуги сопровождения и сети проституции почти полностью используют стейблкоины. Такие как USDT, USDC, благодаря их стабильности и привязке к доллару, они более подходят для расчетов. Преступники не хотят подвергать себя ценовым рискам, связанным с волатильностью биткоина и других криптовалют, поэтому используют стейблкоины, чтобы проводить транзакции с близкой к фиатной стабильностью, сохраняя при этом преимущества анонимности и удобства криптовалют.
Двухсторонний меч прозрачности блокчейна и прорывы в правоприменении
Chainalysis отмечает, что блокчейн позволяет выявлять схемы транзакций, контролировать соблюдение правил и отслеживать обмены на биржах и на нелегальных онлайн-площадках, что помогает правоохранительным органам обнаруживать и пресекать деятельность по торговле людьми. В отчёте говорится: «В отличие от наличных, которые не оставляют следов, прозрачность блокчейна предоставляет беспрецедентную видимость этих операций, создавая уникальные возможности для обнаружения и вмешательства, недоступные при традиционных платежных системах.»
Эта идея о «прозрачности» очень важна, она опровергает распространённое мнение о том, что «криптовалюты — это рай для преступников». Хотя криптовалюты действительно обеспечивают определённую степень анонимности, все транзакции навсегда записываются в блокчейн и доступны для просмотра. Компании по анализу блокчейна, такие как Chainalysis, могут отслеживать потоки средств, анализировать схемы транзакций, выявлять связанные адреса и постепенно раскрывать структуру преступных сетей. В отличие от наличных, которые после передачи уже невозможно проследить.
Chainalysis советует правоохранительным органам следить за следующими признаками: крупными регулярными платежами на адреса, связанные с трудовыми агентствами, группами, осуществляющими нелегальные услуги, а также за схемами частых обменов стейблкоинов. Эти «аномальные» схемы — ключ к анализу блокчейна. Например, если кошелек еженедельно получает крупные суммы USDT и сразу же делит их на множество мелких адресов, это может указывать на распределение преступнических доходов.
Chainalysis отмечает, что в прошлом году правоохранительные органы добились нескольких успехов в борьбе с торговлей людьми, в том числе закрыв в Германии платформу по детской порнографии. Компания добавляет, что анализ блокчейна сыграл важную роль в этом. В этом случае правоохранительные органы, используя инструменты Chainalysis, проследили за криптовалютными платежами, выявили адреса отправителей и получателей, а затем через KYC-данные на централизованных биржах установили их реальные личности и местоположение, что позволило провести аресты.
Ответственность эмитентов стейблкоинов и возможность блокировки
Различия в способах оплаты показывают, что эмитенты стейблкоинов (прежде всего Tether и Circle) играют ключевую роль в противодействии преступности. Поскольку почти все операции по сопровождению и проституции используют стейблкоины, если Tether и Circle смогут активно мониторить и блокировать адреса, связанные с торговлей людьми, это значительно снизит активность преступных сетей.
Tether и Circle обладают технической возможностью блокировать конкретные адреса. Когда правоохранительные органы предоставляют доказательства, что определённый адрес связан с преступной деятельностью, эмитенты могут внести его в чёрный список, сделав невозможным перевод или обмен USDT или USDC с этого адреса. Уже были случаи, когда Tether блокировал сотни миллионов долларов украденных средств или адреса, связанные с санкциями.
Однако такая власть вызывает споры. Критики считают, что централизованные структуры, обладающие возможностью блокировать активы, противоречат духу децентрализации и сопротивления цензуре, заложенному в криптовалютах. Если эмитенты злоупотребят этой властью (например, под политическим давлением заблокируют активы оппозиционных лиц), последствия могут быть крайне серьёзными. В этом «балансе» между безопасностью и свободой, в случае борьбы с преступностью, большинство склоняется к безопасности — блокировка преступных активов воспринимается как оправданное решение. Но где провести границу? Этот вопрос остаётся предметом постоянных дискуссий.
Для криптоиндустрии отчёт Chainalysis — это острый клинок. С одной стороны, он даёт доказательства тому, что криптовалюты способствуют преступности, что может использоваться для ужесточения регулирования или даже запретов. С другой стороны, он демонстрирует ценность блокчейн-аналитики в борьбе с преступностью, показывая, что криптовалюты не «неотследимы», а прозрачность может сделать их даже более контролируемыми, чем наличные деньги.
Чтобы найти баланс, криптоиндустрия должна активно сотрудничать с правоохранительными органами в пресечении преступлений, одновременно защищая права законных пользователей. Такой баланс — «борьба с преступностью без ущерба для добросовестных» — очень сложен, и без его достижения криптовалюты рискуют оказаться под угрозой полного ограничения из-за действий меньшинства преступников. Технологии компаний вроде Chainalysis и ответственность эмитентов стейблкоинов станут ключевыми факторами в реализации этого баланса.
