13 февраля — Министерство юстиции США через офис федерального прокурора Северного округа Огайо выпустило предупреждение, напоминая общественности о необходимости повышенной бдительности в преддверии и после Дня святого Валентина, чтобы предотвратить любовные мошенничества, связанные с переводами криптовалют и ложными инвестициями. В официальном заявлении прямо говорится: «Купидон не запрашивает криптовалюту», и отмечается, что преступники используют сайты знакомств, социальные сети и мессенджеры для установления контакта, а затем под предлогом чрезвычайных ситуаций, расходов на поездки или так называемых высокодоходных инвестиций склоняют к переводам.
Прокурор США Дэвид М. Топфер заявил, что такие мошенничества не связаны с чувствами, а преследуют исключительно финансовую выгоду. Он призвал общественность проверять личность перед любым переводом и избегать отправки денег незнакомым людям, с которыми ранее не встречались. Правоохранительные органы раскрыли, что мошенники часто используют украденные фотографии для подделки личности, притворяясь служащими за границей или занимающимися международным бизнесом, быстро выражают «глубокие чувства», а затем переводят общение в приватные мессенджеры, в конечном итоге требуя оплату в криптовалюте, подарочными картами или через банковский перевод.
В официальных источниках приведены реальные случаи: один из подозреваемых из Ганы обвиняется в организации любовного мошенничества, в результате которого было украдено более 8 миллионов долларов у пожилых жертв; другая женщина потеряла все свои сбережения из-за «возможности инвестировать в криптовалюту». Ведомства советуют, что при подозрении на мошенничество необходимо немедленно прекратить контакт, сохранить доказательства и обратиться в Центр жалоб на интернет-преступность ФБР.
Этот тип мошенничества, сочетающий «любовь и инвестиции», также известен как «мошенничество мясника». По данным, в последние годы ущерб от таких случаев продолжает расти и стал одним из самых крупных видов онлайн-мошенничества в США. Аналитики блокчейн-безопасности обнаружили, что объем переводов, связанных с этим, постоянно увеличивается, а методы мошенничества эволюционируют в сторону высокой организованности.
Правоохранительные органы усиливают сотрудничество с блокчейн-компаниями, используя отслеживание цепочек и заморозку активов для сокращения числа жертв. Регуляторы подчеркивают, что любые незнакомцы, обещающие «стабильную высокую доходность» и требующие использование криптовалюты, должны восприниматься как высокорискованные сигналы. Для обычных пользователей важно сохранять разумность и осторожность, чтобы избежать двойных ловушек — эмоциональной и финансовой. (The Block)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Западные органы власти разбили сеть вредоносных прокси SocksEscort, заморозив криптоактивы на сумму 3,5 миллиона долларов
Европол и Министерство юстиции США совместно разобрали вредоносный прокси-сервис "SocksEscort" и заморозили криптовалюту на сумму 3,5 млн долларов. Сеть взломала 369 000 устройств в 163 странах по всему миру, что привело к преступлениям, включая мошенничество и DDoS-атаки, вызвав убытки для многочисленных жертв.
GateNews8м назад
Gate ежедневный отчет (13 марта): CFTC впервые выпустил руководство по рискам манипуляции рынком предсказаний; SEC призывает к освобождению от токенизации ценных бумаг
Биткойн недавно резко вырос до 71,480 доллара, CFTC США опубликовал руководство по рискам манипулирования рынком и предложил общественности высказать свое мнение, председатель SEC призвал установить механизм инновационного освобождения от требований для токенизации ценных бумаг. Кроме того, JPMorgan столкнулся с коллективным иском, волатильность крипторынка и настроения инвесторов постепенно стабилизируются, ожидается потенциально позитивный сценарий в будущем.
MarketWhisper1ч назад
Controversy Over Stablecoin Yields Continues to Intensify! FDIC Chair: Stablecoins Not Applicable for Deposit Insurance Protection
Председатель FDIC Трэвис Хилл заявил, что стейблкоины не подпадают под страхование депозитов и указал на то, что закон GENIUS проводит четкую границу между стейблкоинами и банковскими депозитами, запрещая сквозное страхование. Стейблкоины требуют полного резервирования, но не могут получить защиту FDIC, что вызвало оживленные дискуссии на рынке относительно доходности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, токенизированные депозиты по-прежнему рассматриваются как традиционные банковские депозиты и могут получить защиту страхования.
CryptoCity1ч назад
CFTC впервые опубликовала руководство по рискам манипуляции на рынках прогнозов и приглашает общественность высказать мнение по предложенным правилам
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США опубликовала руководство по рискам манипуляции предсказательными рынками, требующее от бирж согласования с регулирующими органами при запуске рынков, подверженных манипуляции. В руководстве указано, что контракты, противоречащие общественным интересам, могут быть заблокированы, а спортивные контракты должны разрабатываться в сотрудничестве с лигами для предотвращения инсайдерской торговли.
GateNews2ч назад
Власти заморозили $3,5 млн в криптовалюте при разъяснении Европола и Минюста сети прокси "SocksEscort"
Вкратце
Europol и партнеры объявили о пресечении деятельности вредоносного прокси-сервиса "SocksEscort" и заморозке $3,5 млн в криптовалюте, связанной с операцией.
Сетью, предположительно, было скомпрометировано более 369 000 маршрутизаторов и устройств IoT, и она предлагала клиентам более 35 000 п
Decrypt8ч назад
JPMorgan подана в суд за предположительное содействие криптовалютной пирамиде на сумму $328 миллионов долларов
JPMorgan Chase привлекается к судебному разбирательству за предположительное содействие $328 миллионной крипто-схеме Понци, организованной Goliath Ventures, которая присвоила средства инвесторов. Жертва утверждает, что Chase не провела надлежащие проверки и позволила мошенничеству произойти.
Decrypt9ч назад
