Binance отвергает обвинения в нарушении $1B санкций на фоне нового контроля за соблюдением требований

• В отчёте Fortune утверждается, что Binance уволила как минимум пять сотрудников своей команды по соблюдению нормативных требований после того, как они выявили транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, осуществлённые санкционированными лицами.
• CZ, Ричард Тенг и И Хе все осудили этот отчёт, отрицая нарушение санкций со стороны биржи; CZ заявил, что источники были платены за распространение FUD.

Fortune сообщает, что Binance уволила как минимум пять сотрудников из команд по соблюдению нормативных требований и внутренним расследованиям после того, как они выявили транзакции на сумму более 1 миллиарда долларов, проведённые санкционированными лицами из Ирана. В своём разоблачении издание утверждает, что им удалось пообщаться с некоторыми уволенными сотрудниками и ознакомиться с частными документами, указывающими на руководство биржи в скандале. Источники сообщают, что команда по соблюдению нормативных требований обнаружила, что биржа способствовала транзакциям на сумму свыше 1 миллиарда долларов, осуществлённым иранскими субъектами, в период с марта 2024 года по август прошлого года. Транзакции, по их словам, проводились через стейбкоин Tether USDT в сети Tron. Затем команда представила свои выводы руководству через внутренние каналы, но вскоре после этого их уволили. Некоторые из сотрудников занимали старшие должности в подразделении биржи, отвечающем за соблюдение санкций и противодействие финансированию терроризма. Три из них ранее работали в правоохранительных органах Европы и Азии, прежде чем присоединиться к бирже. Это не первый случай, когда Binance сталкивается с законом. Бывший генеральный директор и соучредитель Чанпэн Чжао, известный как CZ, был приговорён к четырём месяцам тюремного заключения, а биржа должна была выплатить штраф в размере 4 миллиардов долларов после признания в нарушении санкций и законах о борьбе с отмыванием денег. Этот приговор также вынудил CZ покинуть пост CEO, который сейчас занимают Ричард Тенг и соучредитель И Хе. CZ: Источники «Платили за FUD» против Binance На вопрос о предъявленных обвинениях биржа дала дипломатичный ответ, который не опроверг и не подтвердил обвинения. Представитель заявил, что не может комментировать кадровые дела, и что компания уволит любого сотрудника, нарушающего внутреннюю политику. «В рамках политики мы не можем комментировать текущие расследования. Binance привержена соблюдению всех применимых санкционных законов и правил на рынках, где она работает», — добавил он. Руководство было менее сдержанным. CZ заявил, что статья содержит противоречивую информацию и что сотрудники могли быть уволены за неспособность предотвратить нарушения санкций, а не за их раскрытие руководству. Он поставил под сомнение подлинность анонимных источников, предполагая, что их могли заплатить за распространение FUD.

Я не знаю деталей или кто именно, но просто читая статью, она противоречит сама себе 👇.

Можно также выстроить гипотезу: «Может быть, их уволили потому, что они не предотвратили это?» ЕСЛИ бы это было правдой. Это также означало бы, что сторонние инструменты (те же, что используют правоохранительные органы)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 февраля 2026 г.

Выступление Тенга было ещё более резким, он заявил:

«Безответственные и вводящие в заблуждение статьи прессы, основанные на анонимных источниках (включая, возможно, недовольных бывших сотрудников или иных), наносят ущерб великой работе наших более 1300 сотрудников по соблюдению нормативных требований, которые неустанно работают над поддержанием глобальных стандартов.»

Он утверждает, что команда по соблюдению нормативных требований сама сообщила о нарушениях санкций властям и сотрудничала с ними в ходе расследований. И Хе подтвердила эту точку зрения, заявив, что биржа активно инициирует расследования и делится результатами с правоохранительными органами. Она объяснила увольнения сотрудников усилиями биржи по повышению квалификации своего персонала.