Jane Street обвинена в инсайдерской торговле, связанной с крахом Terraform

Отчет Казначейства США предлагает правила по борьбе с отмыванием денег для сектора DeFi

Министерство финансов США рекомендовало правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для платформ DeFi. В отчёте предлагается закон о «хранении» цифровых активов, позволяющий учреждениям замораживать подозрительные криптовалютные средства во время

Гонконгский бизнесмен из материкового Китая был незаконно удержан и вымогал деньги, потеряв более 6 миллионов гонконгских долларов в криптовалюте и серебре

Gate News Новости, 8 марта, 25-летний бизнесмен с материка сообщил, что в отеле в Хонг Конге, Хун Хом, его незаконно удерживали и шантажировали 4 мужчины с материка. Подозреваемые избили потерпевшего и заставили его предоставить пароль от криптовалюты, после чего перевели около 68 тысяч долларов США в криптовалюте. Затем подозреваемые отправились в компанию потерпевшего и забрали около 42 кг серебра, общий ущерб превысил 6 миллионов гонконгских долларов. Потерпевший был освобожден рано утром и обратился в полицию, у него повреждены лицо, обе руки и голени. В настоящее время дело расследуется как незаконное удержание и шантаж, ведется расследование отделом по расследованию особо тяжких преступлений района Чжун Вэнь.

Суд в Сиэтле приговорил бывшего финансового директора к ответственности за несанкционированную $35M криптовалютную игру

Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенническую схему с переводом $35 миллион долларов(, связанную с высокорискованной криптовалютной азартной игрой. Секретный побочный бизнес Попытка бывшего финансового директора )CFO превратить казну своего работодателя в

Глава центрального банка Пан Гуншэн: продолжение жесткого давления на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности

Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски в Китае были эффективно контролированы, а функционирование финансового рынка стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, поддерживать финансовую стабильность, оценивать влияние внешних шоков и принимать политические меры для управления рисками.

Платформа криптовалютного кредитования BlockFills приостановила вывод средств и ищет реструктуризацию, после чего была подана иска со стороны клиентов

BlockFills обратился к консалтинговой компании BRG за рекомендациями по реструктуризации и назначил Mark Renzi на должность главного трансформационного директора с целью завершения реструктуризации, привлечения нового капитала и внедрения управленческого контроля. В последнее время компания приостановила операции по депозитам и снятиям из-за рыночной волатильности и сталкивается с судебными исками.

Американский судья отклонил иск против CEX по обвинению в связях с терроризмом, разрешив истцу дополнить доказательства и повторно подать иск в течение 60 дней

Манхэттенский судья США отклонил гражданский иск против某CEX и его основателей из-за недостаточности доказательств прямой связи между торговой деятельностью и террористической атакой. Судья разрешил истцу представить исправленное заявление в течение 60 дней.