24 февраля было сообщено, что платформа блокчейн-интеллекта TRM Labs и компания по банковской инфраструктуре Finray Technologies объявили о сотрудничестве для совместного запуска единой системы мониторинга, охватывающей транзакции с криптовалютой и фиатной валютой. Решение интегрирует движок соответствия и принятия решений XZiel от Finray с инструментами он-чейн-анализа TRM для обеспечения предупреждения о рисках в реальном времени, автоматической обработки обновлений, управления делами и оценки рисков для криптоактивов и традиционных платежей.
Обе стороны отметили, что с ускоренной интеграцией процессов расчёта по стейблкоину и платежей по фиатным валютам, а также внедрению MiCA — европейской регуляторной системы рынка криптоактивов — финансовые учреждения сталкиваются с более строгим контролем по соблюдению требований и борьбе с отмыванием денег. Единая система мониторинга криптовалют и фиата становится необходимым инфраструктурным требованием для банков, кастодианов и корпоративных финансовых отделов, чтобы выйти на рынок цифровых активов.
Система поддерживает классификацию подозрительных онлайн-транзакций в реальном времени и использует ту же логику процесса, что и традиционный мониторинг платежей, охватывая крупные блокчейн-сети, такие как Bitcoin, Ethereum и TRON. В то же время платформа предоставляет функции скрининга адресов кошелька на этапах регистрации аккаунта и непрерывного мониторинга, что позволяет комплексно оценивать риски в он-чейн-средах и вне себя, а также помогать учреждениям создавать аудитируемые процессы соблюдения требований.
Кроме того, система автоматически генерирует записи аудита с отметкой времени, подробно описывающие причины триггеров рисков, аудиторов и окончательные решения по обработке для регуляторного и внутреннего аудита. Генеральный директор Finray Александр Потапенко отметил, что теперь командам по комплаенсу не сложно управлять рисками фиатного и крипто отдельно, а внедрение возможностей блокчейн-аналитики в основную систему банка поможет сформировать единое представление о рисках по всем каналам и повысить эффективность принятия решений.
В настоящее время всё больше финансовых учреждений в США и Европе расширяют свои услуги по торговле биткоинами, кастодингу и криптовалютным платежам. В условиях ужесточения регулирования и ускоренного проникновения институтов системы мониторинга соответствия криптовалютам, решения для адаптации нормативной базы MiCA и банковские решения по борьбе с отмыванием денег становятся ключевыми направлениями модернизации инфраструктуры цифровых активов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
MetaPlanet запустила карту Metaplanet Card с кэшбэком 1,6% в BTC
Metaplanet, крупнейший держатель биткоина в Азии, запускает "Metaplanet Card", предлагая 1,6% кэшбэка в биткоине за транзакции. Этот шаг расширяет возможности повседневных трат и повышает стоимость акций для акционеров, что привело к заметному росту цены их акций.
TapChiBitcoin24м назад
Вчера американские биржевые фонды (ETF) на биткоин получили чистый приток в размере 7,8 млн долларов, а ETF на эфириум показали чистый отток в размере 8,5 млн долларов.
BlockBeats новость, 26 марта, согласно данным мониторинга Farside, вчера американские биржевые фонды на базе биткоина получили чистый приток 7,8 млн долларов, а биржевые фонды на базе эфира показали чистый отток 8,5 млн долларов.
BlockBeatNews36м назад
Bitcoin Depot привлекает экс-генерального директора MoneyGram на фоне усиления государственного контроля
Bitcoin Depot назначила Алекса Холмса — уже члена совета директоров компании — генеральным директором и председателем, заменив Скотта Бьюкенена, который ушел в отставку менее чем через три месяца пребывания на этой должности. Этот шаг происходит на фоне растущего регуляторного давления на оператора крипто-банкоматов в нескольких штатах США.
CryptoBreaking1ч назад
Bitcoin Depot назначает бывшего директора MoneyGram на должность генерального директора на фоне усиления действий регулирующих органов
Bitcoin Depot назначил Алекса Холмса генеральным директором и председателем, заменив Скотта Бьюкенена, сосредоточившись на операционной стабильности и соответствии нормативным требованиям на фоне усиления законодательного давления. Компания прогнозирует падение выручки на 30-40% к 2026 году из-за нормативных вызовов.
TapChiBitcoin1ч назад
Bitcoin Depot нанял бывшего руководителя MoneyGram на должность генерального директора на фоне действий регуляторов
Bitcoin Depot назначила бывшего главу платежного гиганта MoneyGram своим новым руководителем на фоне растущего давления со стороны регулирующих органов США на криптовалютные банкоматы из-за их использования в мошенничестве и отмывании денег.
Компания сообщила во вторник, что Скотт Бьюкенен немедленно ушел с должности генерального директора, которую он занимал
Cointelegraph1ч назад
Bitcoin Depot срочно меняет руководство! Бывший CEO Speedway Capital принимает должность в ответ на нормативные бури и спад доходов
Bitcoin Depot, оператор биткоин-банкоматов, объявил о назначении нового генерального директора Алекса Холмса в результате кадровых перестановок в руководстве, подчеркнув необходимость адаптации к все более строгой нормативно-правовой базе. Компания сталкивается с расследованиями и штрафами со стороны нескольких штатов, снижением прогнозов доходов и значительным падением цены акций. Это действие демонстрирует стратегию компании по реагированию на проблемы соответствия требованиям и бизнес-трансформации.
GateNews1ч назад
