По данным ChainCatcher news, прокуратура США по Восточному округу Северной Каролины объявила о изъятии USDT на сумму более 61 миллиона долларов. Средства были отследены по криптовалютным адресам, связанным с инвестиционным мошенничеством «Pig Killing Plate».
Расследования показали, что преступники часто завоёвывают доверие жертв под видом установления романтических отношений, а затем утверждают, что владеют специализированными методами получения высокой прибыли через торговлю криптовалютой, что приводит жертв к поддельным торговым платформам, имитируя легитимные платформы. Эти платформы демонстрируют вымышленные портфели с высокой доходностью, побуждая жертв увеличить свои инвестиции. Когда жертвы пытаются снять деньги, мошенники дополнительно извлекают средства под предлогом уплаты «налогов» или «сборов».
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Полиция Гонконга объявила о прогрессе в расследовании мошенничества JPEX: задержано 80 человек, заморожено активов на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов
Полиция Гонконга расследует мошенничество на платформе виртуальных активов JPEX. С сентября 2023 года задержано 80 человек, заморожено активов на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов, более 2700 пострадавших с потерями в 1,6 миллиарда. Полиция ищет организатора и соучастников преступления.
BlockBeatNews4м назад
Иск акционеров Nvidia о взыскании ущерба по поводу доходов от майнинга криптовалюты продвигается вперед
Федеральный судья из Калифорнии утвердил класс инвесторов по иску о ценных бумагах, обвиняющем Nvidia и генерального директора Дженсена Хуана в введении в заблуждение акционеров относительно того, какая часть доходов компании от игр в период криптовалютного бума 2017-2018 годов пришлась на продажи GPU майнерам криптовалют.
Cointelegraph34м назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткоинов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткоинов, истец обвиняет свою разлучённую жену в тайном похищении 2323 биткоинов в 2023 году. В деле истец предоставил аудиозаписи, доказывающие, что ответчик планировал вместе с сестрой перевести биткоины. Судья считает, что шансы истца на победу высоки, и постановил заморозить активы и отклонил часть исковых требований, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.
区块客44м назад
Крупнейшее предприятие по производству поликремния в Синьцзяне за нарушение правил электроснабжения для майнинга виртуальных валют было оштрафовано более чем на 1 миллиард юаней.
Gate News消息，3月26日，新疆一家多晶硅行业（半导体和光伏产业核心原材料）龙头企业因违规向虚拟货币挖矿活动供电，被监管部门没收违法所得并处罚款，总额超过1亿元。据了解，当地正加大对虚拟货币挖矿的监管力度，要求开展全覆盖排查，并严禁企业以任何形式违规转供电。目前新疆已将虚拟货币挖矿明确列为淘汰类产业，相关执法行动持续推进。
GateNews58м назад
Наркоторговец вернул 500 биткоинов «на свет»! За этим последовало расследование по возврату похищенного имущества
Ирландская полиция успешно взяла под контроль биткойн-кошелек осуждённого наркоторговца, изъяв 500 биткойнов, оценочных стоимостью более 35,6 миллиона долларов. Эти активы являются преступным доходом, связаны с Clifton Collins. Благодаря помощи Europol полиция получила контроль над кошельком. В настоящее время этот набор кошельков содержит в общей сложности 6000 биткойнов, но из-за утери приватных ключей их обнаружение остаётся сложной задачей.
区块客1ч назад
МистерБист приобрел подростковое крипто-приложение Step, вызвавшее вопросы у Сената
Американский сенатор Уоррен потребовал от MrBeast и его генерального директора объяснить причины приобретения приложения Step для криптовложений несовершеннолетних, которое ранее предоставляло сценарии для инвестирования подростков в криптовалюты, вызвав регуляторное внимание. Несмотря на то, что Step утверждает, что это делается в образовательных целях, существует риск несоблюдения нормативных требований. Уоррен потребовала дать ответ до 3 апреля 2026 года для оценки регуляторных последствий инвестиций несовершеннолетних.
GateNews1ч назад
