Федеральные прокуроры штата Северная Каролина изъяли более 61 миллиона USDT, связанных с криптовалютной мошеннической сетью под названием «высасывание и убой». Власти сообщили, что они проследили за украденными средствами через сложную сеть криптовалютных кошельков, используемых для отмывания денег от жертв по всему миру.
Этот вид мошенничества обычно начинается с фиктивных романтических отношений для завоевания доверия, после чего жертвы побуждают инвестировать в поддельные платформы для торговли криптовалютой с фиктивной прибылью. При попытке вывести деньги жертвы блокируют или требуют оплатить дополнительные фиктивные сборы. Следственные органы установили, что оставшийся баланс достаточен для конфискации. Власти подчеркнули, что это часть масштабных усилий по пресечению незаконной прибыли и сдерживанию онлайн-мошенничеств, использующих цифровые активы и доверие в сети.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
AI агенты помогут следователям разоблачать криптопреступников согласно новой программе TRM
Правоохранительные органы начнут использовать агентов ИИ от TRM Labs для повышения эффективности расследований путем преобразования запросов на естественном языке в следственные действия, что поможет решить проблему роста криптовалютного мошенничества и растущих объемов дел.
CoinDesk4ч назад
ZachXBT: Российский OTC-брокер подозревается в помощи отмыванию денег от программ-вымогателей на сумму более $4,7 млн, средства переведены в BTC и затем на Avalanche
Онлайн-детектив ZachXBT раскрыл, что российский OTC-брокер Aleksandr Khinkis с июля 2025 года предположительно помогал отмывать 4,7 млн долларов от вымогательства программного обеспечения, что включает 796 биткоинов. Подозреваемые средства были переведены через кроссчейн на Avalanche и депонированы в Aave, с частыми операциями в Юго-Восточной Азии и Австралии. ZachXBT призывает потерпевших сообщать о соответствующих адресах для повышения эффективности блокировки активов.
GateNews10ч назад
Ирландская полиция взломала первый из 12 биткоин-кошельков в $418M конфискации наркотиков
Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии получило доступ к кошельку Bitcoin, содержащему 500 BTC стоимостью $34 млн, в рамках конфискации у торговца наркотиками Клифтона Коллинза. Поддержка отделения киберпреступности Европола была критически важна для преодоления проблем расшифровки.
Decrypt12ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткойнов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Британский высший суд рассматривает дело о краже биткойнов, в котором истец обвиняет свою разлученную супругу в тайной краже 2,323 биткойна в 2023 году. В деле истец предоставил звукозаписи в качестве доказательства, свидетельствующие о том, что ответчица и её сестра планировали перевод биткойнов. Судья установил высокую вероятность победы истца, приказал заморозить активы и отклонил часть исковых претензий, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.
区块客12ч назад
500 биткойнов переведены, европейская полиция взломала старый кошелек
Клифтон Коллинз снова привлек внимание частичным владением биткоинами, когда 500 биткоинов успешно переведены на новый адрес, что вызвало предположения о способах получения приватного ключа. Данный перевод задействует несколько кошельков, совершенствуются возможности отслеживания правоохранительными органами, а также служит предупреждением держателям биткоинов об укреплении управления приватными ключами.
GateNews12ч назад
Kalshi запустила функцию "сообщить об инсайдерской торговле", предиктивные рынки усилят регулирование
Kalshi запустила кнопку "Сообщить об инсайдерской торговле" для повышения соответствия нормативным требованиям и надзора, позволяя пользователям сообщать о потенциальных нарушениях. Одновременно платформа ограничила участие политических кандидатов и спортсменов на соответствующих рынках с целью предотвращения конфликтов интересов. Это ход предпринят на фоне регуляторного давления со стороны законодателей и отражает приверженность платформы прозрачности и честности на рынках предсказаний.
GateNews13ч назад
