Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Федеральный судья отклоняет предварительный иск крипторазработчика по законам о передаче денег - Unchained
Техасский судья отклонил иск крипторазработчика Майкла Льюеллена, касающийся программного обеспечения для недепозитных пожертвований и законов о передаче федеральных средств, постановив, что у него нет доказательств неминуемого преследования. Это подчеркивает продолжающуюся правовую неопределенность для разработчиков DeFi и их призывы к более ясным регулированиям.
UnchainedCrypto9м назад
Бразилия приняла новый закон, предусматривающий включение изъятых криптоактивов в фонд общественной безопасности, расширяя полномочия судебных органов.
Президент Бразилии Лула подписал закон №15 358, который включает изъятые криптоактивы в фонд общественной безопасности, расширяет полномочия судебных органов, позволяет на этапе расследования замораживать и конфисковывать активы, усиливает борьбу с организованной преступностью и способствует укреплению регулирования и управления цифровыми активами.
GateNews50м назад
Полиция Гонконга: по делу о мошенничестве JPEX задержано 80 человек, активы на сумму 228 миллионов гонконгских долларов заморожены
Полиция Гонконга расследует мошенническое дело на виртуальной активной платформе JPEX. С сентября 2023 года задержано 80 человек, заморожено активов на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов. В деле участвуют более 2700 жертв, убытки превышают 1,6 миллиарда гонконгских долларов. Полиция проводит новую волну обвинений и продолжает выяснять организаторов и соучастников.
GateNews53м назад
Полиция Гонконга объявила о прогрессе в расследовании мошенничества JPEX: задержано 80 человек, заморожено активов на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов
Полиция Гонконга расследует мошенничество на платформе виртуальных активов JPEX. С сентября 2023 года задержано 80 человек, заморожено активов на сумму около 228 миллионов гонконгских долларов, более 2700 пострадавших с потерями в 1,6 миллиарда. Полиция ищет организатора и соучастников преступления.
BlockBeatNews1ч назад
Иск акционеров Nvidia о взыскании ущерба по поводу доходов от майнинга криптовалюты продвигается вперед
Федеральный судья из Калифорнии утвердил класс инвесторов по иску о ценных бумагах, обвиняющем Nvidia и генерального директора Дженсена Хуана в введении в заблуждение акционеров относительно того, какая часть доходов компании от игр в период криптовалютного бума 2017-2018 годов пришлась на продажи GPU майнерам криптовалют.
Cointelegraph1ч назад
Муж обвиняет жену в краже более 2000 биткоинов! Судья: вероятность победы истца очень высока
Высокий суд Великобритании рассматривает дело о краже биткоинов, истец обвиняет свою разлучённую жену в тайном похищении 2323 биткоинов в 2023 году. В деле истец предоставил аудиозаписи, доказывающие, что ответчик планировал вместе с сестрой перевести биткоины. Судья считает, что шансы истца на победу высоки, и постановил заморозить активы и отклонил часть исковых требований, рекомендовав как можно скорее провести судебное разбирательство.
区块客1ч назад
