Дело о группе Тайцзи завершено! Северная прокуратура требует для Чен Чжи максимального наказания, конфисковала роскошную недвижимость и дорогие автомобили на сумму 5,5 миллиардов.

Следственный департамент Тайбэя завершил расследование дела Prince Group, предъявил обвинения 62 лицам и изъял активы на сумму более 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов, раскрывая сеть международных денежных переводов за 9 лет на сумму 10,7 миллиарда долларов.

Тайбэйская прокуратура объявила вчера (4-го) о завершении расследования дела транснациональной преступной организации Prince Group, осуществлявшей отмывание денег в Тайване, — в общей сложности предъявлено обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, из них 9 находятся под арестом. Также изъяты роскошные дома, автомобили и финансовые счета на сумму свыше 55 миллиардов новых тайваньских долларов. Следствие установило, что группа через платформы азартных игр, подпольные обменные пункты и зарубежные компании осуществляла отмывание денег на сумму более 10,7 миллиарда долларов.

Ключевым фактором стало возбуждение дел в США и санкции

Следствие показало, что Prince Group под руководством Чен Чжи (Chen Zhi) долгое время занималась мошенничеством и онлайн-азартными играми в Камбодже, создав крупную транснациональную сеть для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чен Чжи и другим лицам, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 9 тайваньских компаний и 3 граждан в санкционный список.

После публикации новости тайваньская прокуратура сразу же начала самостоятельное расследование, организовав межведомственное сотрудничество, что стало важным шагом в разоблачении этой транснациональной преступной сети.

9 лет отмывания 10,7 миллиарда долларов: международная деятельность

Следствие установило, что еще с 2016 года Prince Group создавала в Тайване множество компаний, формируя структурированный преступный бизнес. На первый взгляд эти компании занимались технологиями, обслуживанием клиентов или играми, но на самом деле они выполняли техническое обслуживание онлайн-платформ для азартных игр и использовали их для отмывания мошеннических доходов.

Помимо платформ для азартных игр, группа создала обширную сеть зарубежных компаний. Следствие показало, что Prince Group зарегистрировала более 250 компаний в 18 странах, используя фиктивные договоры и трансграничные переводы для перемещения средств, скрывая реальные источники денежных потоков.

На финальной стадии перевода средств группа сочетала криптовалюты и подпольные обменные пункты. Следствие обнаружило, что Prince Group разработала виртуальный кошелек под названием «OJBK», через который криптоактивы обменивались на наличные в подпольных обменных пунктах и затем переводились в Тайвань. Эти средства использовались для покупки роскошных домов, автомобилей и предметов роскоши, служа инструментом для хранения и переноса стоимости.

Роскошные дома: комплекс Heping Dayuan — центр отмывания

Особое внимание привлек жилой комплекс «Heping Dayuan» в Тайбэе. Следствие установило, что Чен Чжи, чтобы перевести преступные доходы в Тайвань, приказал членам группы создать 8 фиктивных компаний и приобрести роскошные дома на подставных лиц. В деле задействовано 11 домов и 48 парковочных мест. Средства сначала переводились через материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, а затем скрывались под видом фиктивных арендных или кредитных договоров.

Тайбэйская прокуратура изъяла 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров на сумму свыше 5 миллиардов тайваньских долларов

Изъятые активы включают:

• 24 объекта недвижимости стоимостью около 3,98 миллиарда долларов.
• 35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.
• 337 банковских счетов с остатком примерно 440 миллионов долларов.

Также изъяты многочисленные брендовые сумки, сигары и другие предметы роскоши. Некоторые автомобили и предметы уже проданы на аукционе на сумму свыше 438 миллионов долларов.

Следствие требует максимального наказания для лидера Prince Group

Следствие отмечает, что Prince Group ведет транснациональную преступную деятельность по корпоративной модели, масштабно отмывая мошеннические и азартные доходы в Тайване, что серьезно нарушает финансовый порядок и подрывает международный имидж страны. Поэтому для ключевых участников запрошены самые строгие меры наказания. В частности, руководитель группы Чен Чжи запрошен к максимально возможному сроку по закону; руководитель операций в Тайване, с фамилией Ли, — более 20 лет заключения и штраф в 250 миллионов долларов; руководитель по управлению финансами — более 18 лет, а также несколько других ключевых фигурантов — от 10 до 16 лет заключения.

В настоящее время три обвиняемых в розыске и объявлены в международный розыск. Расследование по делу продолжается.

• Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
• Оригинальный заголовок: «Тайбэйская прокуратура завершила расследование Prince Group: предъявлены обвинения Чен Чжи, изъяты активы на 5,5 млрд долларов, роскошные дома и автомобили»
• Автор оригинала: Neo