ChainCatcher сообщает, по данным гонконгского СМИ Hong Kong 01, что полиция Гонконга раскрыла дело отмывания денег с использованием марионеточных счетов и обменных пунктов виртуальных валют. Известно, что двое мужчин и женщин из материкового Китая приехали в Гонконг и открыли марионеточные счета, используя 43 банковских счета в местных банках для получения 34 платежей, связанных с различными мошенническими схемами, а также покупая криптовалюту в обменных пунктах виртуальных активов, в результате чего было отмыто около 17,3 миллиона гонконгских долларов преступных доходов.
Анализ потоков денежных средств показывает, что преступная группировка осуществляла операции с криптовалютой через местные банковские счета, отмывая деньги на сумму до 230 миллионов гонконгских долларов. Полиция Гонконга предъявила обвинения двум лицам по 3 и 10 статьям о отмывании денег, и после рассмотрения дела суд одобрил ужесточение наказания — 28 месяцев и 43 месяца лишения свободы соответственно.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Генеральный прокурор штата Аризона США подал уголовное дело против Kalshi, обвиняя его в организации незаконных азартных игр
Генеральный прокурор штата Аризона США Крис Майес возбудил уголовное дело против платформы прогнозных рынков Kalshi, обвинив ее в незаконных азартных играх и принятии ставок на выборы в нарушение законодательства штата. Kalshi также сталкивается с судебными исками в других штатах.
GateNews21м назад
Суд Шаньдуна вынес решение по делу об убытках от委托инвестирования в виртуальную валюту, постановив, что убытки должны нести инвесторы
Суд района Чжанцю города Цзинань провинции Шаньдун рассмотрел дело о виртуальной валюте, в котором установил, что договор доверительного управления Лю по инвестированию в "Альфа-монету" недействителен, поскольку он участвовал в незаконной финансовой деятельности, и убытки остаются на его счете. Судья предупредил, что торговля виртуальной валютой не защищена законом.
GateNews24м назад
Аризона подает в суд на Kalshi за незаконные азартные игры, разгорается битва за федеральную юрисдикцию штата
Генеральный прокурор Аризоны предъявил обвинения платформе предсказательных рынков Kalshi, утверждая, что её материнская компания не имеет лицензии на азартные игры, нарушает закон и предоставляет услуги ставок на выборы, что свидетельствует об усилении государственного регулирования. Kalshi утверждает, что подлежит юрисдикции федеральной CFTC и пытается оспорить судебное разбирательство в Аризоне. Платформа сталкивается с судебными вызовами в разных штатах, и недавно предложенные правила CFTC могут повлиять на будущую правовую базу.
MarketWhisper25м назад
Скандал с мем-монетой Libra разрастается! Президент Аргентины вовлечен в соглашение о продвижении на 5 миллионов долларов
Президент Аргентины Хавьер Милей оказался в центре скандала, связанного с мем-монетой Libra. По предположениям, была обнародована черновая версия соглашения о сотрудничестве на сумму 5 миллионов долларов, что привело к падению стоимости токена на 94%. Согласно следственным материалам, между Милеем и лоббистами крипто-индустрии существуют тесные контакты, а также замешаны неразглашенные структуры платежей. Несмотря на отрицание правительством любых нарушений, судебное и политическое расследование продолжается и может повлиять на его режим.
CryptoCity1ч назад
Мета приобретает Manus: эскалация дела - китайские регуляторы принимают карательные меры против причастных лиц, включая возможные ограничения на выезд руководителей
Китайские регулирующие органы принимают карательные меры в отношении сотрудников, причастных к делу о приобретении Meta стартапа искусственного интеллекта Manus, которые могут включать ограничения на выезд руководителей и перевод дела из расследования в штрафные санкции. Технология ИИ, разработанная Manus в Китае, была перемещена в Сингапур для продажи, затрагивая вопросы лицензирования экспорта технологий и соответствия требованиям данных.
GateNews2ч назад
Бывший заместитель шерифа округа Лос-Анджелес, причастный к роли сборщика долгов для мошенников-криптографистов, приговорен к более чем 5 годам тюремного заключения
Министерство юстиции США объявило, что бывший заместитель начальника полиции Лос-Анджелеса Coberg был приговорен к 63 месяцам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 127,000 долларов США за оказание помощи криптовалютному мошеннику Iza в совершении вымогательства и незаконного ареста. Во время своей службы Coberg помогал Iza совершать незаконные действия, связанные с угрозами, и злоупотреблял государственной властью в целях получения прибыли, что в конечном итоге привело к его задержанию.
区块客2ч назад
