Федеральная полиция Бразилии разоблачила 87-компанийскую сеть по отмыванию криптовалютных средств в ходе операции «Пелена Майи»

Согласно данным бразильской федеральной полиции, в понедельник власти провели операцию Veil of Maya, направленную против 87 подставных компаний, связанных с незаконными азартными играми и отмыванием денег. По информации следствия, группировка использовала криптовалюту для перевода средств от ставок за границей, уклоняясь от налогов на подпольном рынке азартных игр.

Было проведено девять обысков с изъятием в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноас. Федеральная полиция заявила, что фигуранты дела могут столкнуться с обвинениями в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, преступлениях, связанных с организованной преступностью, и других нарушениях.