Китайская сеть с фентанилом обманывает криптоинвесторов в Японии через мошенничество на Zksync.jp

Считающаяся китайской сеть по производству и экспорту фентанила подозревается в поставках прекурсоров наркотиков в Америку, а также проводила криптовалютные мошенничества в Японии с помощью мошеннического токена под названием zksync.jp, говорится в расследовании Nikkei. Группа использовала в Японии подставную компанию Firsky, связанную с китайским химическим производителем Hubei Amarvel Biotech — двое из руководителей которого в прошлом году были осуждены в США за связи с китайскими наркобаронами. Мошенничество обмануло жертв на сотни миллионов иен, используя престиж домена .jp в Японии и имитируя существующую платежную систему. Активность могла служить для отмывания денег от продаж, связанных с фентанилом, поскольку Amarvel часто проводила переводы криптовалюты вместе с китайскими группами финансового мошенничества.

Расследование Nikkei связывает Firsky и Amarvel с мошенничеством на zksync.jp

В ходе расследования Nikkei выяснилось, что преступная группа выпустила мошеннический токен zksync.jp, используя сходство этого домена с существующей платежной системой, чтобы привлечь ничего не подозревающих инвесторов. Firsky, подставная компания в Японии, была определена как материнская структура Hubei Amarvel Biotech. Указанные потерпевшими убытки составили сотни миллионов иен.

Amarvel связана с Wuhan Yuangcheng, США предлагают $5M вознаграждение

Было выявлено более 120 переводов криптовалюты между Amarvel и китайскими группами финансового мошенничества, связывающими организацию с Wuhan Yuangcheng. Лидер Wuhan Yuangcheng обозначен Государственным департаментом США как «один из самых плодовитых поставщиков анаболических стероидов в мире», и в ведомстве заявили, что он также экспортировал в США прекурсоры фентанила. Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $5 млн за информацию, которая поможет его задержать.

Представитель DEA заявил, что Япония служит перевалочной зоной для наркотиков

Дэвид Кинг, специальный агент, отвечающий за отделение DEA в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил, что Япония является перевалочной зоной для организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. По словам Кинга, эти организации пользуются ослабленным контролем за коммерческими отправками в Америку по сравнению с отправками из Китая.

FAQ

Что за мошенничество zksync.jp выявило расследование Nikkei?
Мошенничество zksync.jp — это поддельный криптовалютный токен, выпущенный китайской сетью, связанной с фентанилом, которая действовала через подставную компанию в Японии под названием Firsky. Мошенничество использовало престиж домена .jp в Японии и имитировало существующую платежную систему, чтобы обмануть инвесторов на сотни миллионов иен.

С чем в этом деле связана Hubei Amarvel Biotech?
Hubei Amarvel Biotech связана с Firsky — подставной компанией, использованной в Японии. Двое руководителей Amarvel были осуждены в США в прошлом году за связи с китайскими наркобаронами. Компания также связана с Wuhan Yuangcheng через более 120 выявленных переводов криптовалюты с китайскими группами финансового мошенничества.

Почему США предлагают вознаграждение в $5 млн, связанное с этой сетью?
Государственный департамент США предлагает вознаграждение до $5 млн за информацию, ведущую к задержанию лидера Wuhan Yuangcheng, которого обозначили как одного из самых плодовитых поставщиков анаболических стероидов в мире, и который экспортировал в США прекурсоры фентанила.