Сообщение Gate News, 25 апреля — колумбийские и американские правоохранительные органы совместно демонтировали транснациональную сеть по отмыванию криптовалютных денег, связанную с мексиканской картельной группировкой «Новый Поколение Халиско» (CJNG). По данным сообщений, с 2023 года сеть перевела через криптоканалы более $190 миллионов в незаконных средствах. В ходе операции власти изъяли несколько криптовалютных кошельков и наличные.

В ходе расследований выяснилось, что сеть использовала изощренные методы уклонения, включая дробление средств, распределенные переводы между несколькими кошельками, потоки через разные юрисдикции и обмен токенов, чтобы избежать обнаружения.

Власти пока не раскрыли детали о конкретных криптовалютах, участвовавших в схеме, торговых платформах, которые использовались, или количестве произведенных арестов. Расследование продолжается.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

04-25 05:37

Франция сообщает о 135 случаях похищений, связанных с криптовалютами, с 2023 года, включая несовершеннолетних; 75 задержаны

04-25 00:09

Испанская полиция конфискует €400K в криптовалюте за пиратство незаконных комиксов на платформе

04-24 05:41

Испанская полиция изъяла криптовалюту на €400K у нелегальной платформы пиратской манги, задержаны 3 человека

04-23 20:01

Jane Street подала ходатайство об отклонении иска об инсайдерской торговле против Terraform Labs

04-23 14:14

Испания изъяла €400K криптовалюты у крупной пиратской платформы и арестовала троих подозреваемых

Детальный анализ