США вводят санкции против сенатора Камбоджи за мошенничество со криптовалютами, которое усугубляется

Согласованные действия США против мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции против камбоджийского сенатора Кок Ана, которого обвиняют в управлении «мошенническими “комплексами”», которые обманывают американцев, обещая высокие доходы от криптовалют, говорится в заявлении OFAC в четверг. Меры были направлены против Кок Ана, бизнесмена Рити Раксмея и еще 28 человек и организаций, которые, как утверждается, входят в его сеть.

Параллельно в рамках правоприменительных мер Специальная группа Scam Center при Министерстве юстиции США ограничила $700 million средств, связанных с предполагаемыми преступлениями по отмыванию денег, которые, как утверждается, осуществляются мошенническими криптоинвестиционными схемами из Юго-Восточной Азии, и конфисковала сотни веб-сайтов, нацеленных на американских жертв, объявило DOJ в четверг.

Уголовные обвинения и ликвидация веб-сайтов

Согласованная операция включала уголовные обвинения против двух граждан Китая: Хуан Синшань (также известного как «Ах Чже» и «Хуан Син Саан») и Цзян Вэнь Цзе (также известного как «Цзян Нань»), обоих обвиняют в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводной связи. Обвинения связаны с операциями на мошенническом «комплексе» в Бирме, согласно федеральным прокурорам, которые вскрыли (опубликовали) жалобы и ордера на арест.

DOJ конфисковало телеграм-канал, который поддерживал аудиторию более чем из 6,000 человек и служил инструментом вербовки для схемы «имитации сотрудников правоохранительных органов». Мошенники использовали платформу, чтобы заманить работников в камбоджийский «комплекс», где их заставляли выдавать себя за представителей JPMorgan или NYPD, чтобы побудить жертв к переводу своих сбережений.

Специальная группа также ликвидировала 503 веб-сайта, выдававших себя за криптовалютные инвестиционные платформы, согласно заявлению DOJ.

Методы мошеннической операции и контекст торговли людьми

OFAC заявило, что американцев, которые были вовлечены благодаря дружеским или романтическим отношениям, лишили миллионов долларов. Мошенники убеждают жертв отправлять деньги в криптовалютной форме под видом законных инвестиционных платформ, обещающих значительную прибыль.

«В некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми и вынуждены совершать незаконные действия под угрозой насилия», — говорится в заявлении OFAC. «Сеть мошеннических центров Кок Ана и его сообщников, которые действуют из казино и офисных парков, переоборудованных под мошенническую деятельность, отмывают средства жертв и обеспечивают базу для нацеливания на граждан США и совершения нарушений прав человека безнаказанно».

Вознаграждение Госдепартамента и предыдущее правоприменение

Госдепартамент предлагает награду до $10 million за информацию, которая приведет к изъятию или восстановлению доходов от мошеннических и отмывательных схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чанг в Бирме, в провинции Карен.

Действия последовали за полицейскими рейдами по двум мошенническим центрам в Поипете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы. В прошлом году, согласно The Diplomat, Кок Ана полиция обвинила в управлении мошенническими центрами в Поипете.

В сентябре предыдущего года OFAC санкционировало обширную сеть киберпреступников по всей Юго-Восточной Азии, в которую входили десять объектов, базирующихся в Камбодже.

Масштабы отрасли и предыстория

Согласно недавнему отчету The Wall Street Journal о мошеннической индустрии в Камбодже, Кок Ана упоминали вместе с китайскими иммигрантами Сю Айминь и Чэнь Чжи — обоими, которые ведут деятельность в Камбодже и, как полагают, связаны с мошенническими «комплексами».

«Преимущественно китайские синдикаты, действующие в Камбодже, выросли до таких огромных масштабов, что некоторые иностранные политики называют страну с населением 18 миллионов человек “Scambodia” (“Скамбодия”), — говорится в отчете The Wall Street Journal».