Министерство юстиции США требует конфискации $3.4M в USDT, связанных с мошеннической схемой инвестиций в Ethereum

Вкратце

• Прокуратура США в Массачусетсе подала иск о гражданском конфискации в отношении 3,4 миллиона долларов в USDT, связанных с предполагаемой инвестиционной аферой.
• Следователи утверждают, что жертвам предлагали связаться через «неправильные» текстовые сообщения и личные сообщения, а затем направляли в фальшивую инвестицию в ETH «поддержанную физическим золотом».
• Это последний случай серии гражданских исков о конфискации, связанных с криптовалютой, предположительно связанной с мошенничеством, включая рекордный иск на 14 миллиардов долларов, связанный с камбоджийской мошеннической сетью.

Федеральные прокуроры Массачусетса подали иск о гражданской конфискации с целью возврата примерно 3,4 миллиона долларов в стабильной монете USDT, предположительно полученных в результате схемы криптовалютного мошенничества и отмывания денег. По данным пресс-релиза прокуратуры округа Массачусетс, криптовалютные средства были изъяты в феврале и марте 2025 года после расследования, начавшегося в конце 2024 года. Следствие выявило как минимум четырех жертв, включая двух жителей Массачусетса, а также жителей Юты и Южной Каролины, сообщили в прокуратуре. Обвинители утверждают, что схема следовала знакомому «строительству отношений» сценарию, при котором жертв сначала связывались через, казалось бы, неправильные текстовые сообщения или зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram.

В судебных документах утверждается, что жертв убеждали инвестировать в то, что представлялось как эксклюзивная возможность в Ethereum «поддержанная физическим золотом». Вместо этого, по словам прокуроров, жертв направляли отправлять ETH на промежуточные кошельки, контролируемые неизвестными лицами, после чего средства конвертировались в USDT и переводились в нехостингованные кошельки.  В иске утверждается, что действия соответствуют федеральным законам о мошенничестве с проводами и отмывании денег, включая транзакции, направленные на сокрытие источника, собственности и контроля над преступными доходами. Это последний случай серии недавних исков о гражданской конфискации, связанных с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой, включая иск на 327 000 долларов в USDT, связанный с романтической аферой, поданный в марте, иск на 200 000 долларов в USDT, связанный с предполагаемой схемой «убийства свиньи» на Tinder, поданный в январе, и рекордный иск на 14 миллиардов долларов в Bitcoin, поданный в октябре 2025 года, предположительно связанный с камбоджийской мошеннической сетью.