ФБР Нью-Йоркское управление через официальный аккаунт в X выпустило предупреждение, напоминая пользователям блокчейн-сетей быть особенно осторожными при получении токенов, связанных с ФБР, и не предоставлять личную информацию на соответствующих сайтах. Согласно информации СМИ, эта мошенническая схема, по всей видимости, использует поддельные TRC-20 токены и сайты, выдаваемые за ФБР, с целью давления под предлогом «антиотмывочной (AML) проверки» и «заморозки активов», чтобы заставить жертв раскрыть личные данные или попасть в ловушку финансового мошенничества.
Источник изображения: X/@NewYorkFBI
В предупреждении, опубликованном 19 числа, ФБР Нью-Йорк сообщает, что пользователи сети TRON, столкнувшись с токенами, якобы принадлежащими ФБР, должны быть насторожены. Эти токены не являются официальными, и пользователям не следует переходить по связанным сайтам или предоставлять личную информацию. Это свидетельствует о том, что правоохранительные органы США уже заметили, что мошенники используют возможность свободного выпуска активов в блокчейне для создания фальшивых «поддельных токенов» и превращения их в ловушки для фишинга.
Данное предупреждение касается поддельных токенов ФБР, появляющихся в сети TRON. Эти токены не предназначены для инвестиций или торговли, а служат для создания иллюзии официального вмешательства правоохранительных органов, чтобы направить жертв на фишинговые сайты, где их просят раскрыть личные данные или информацию о кошельке.
Мошенническая схема сочетает «ончейн-отправки» и «угрожающие AML-объяснения»
Согласно текущей информации, такие мошенничества включают как минимум два уровня.
- Первый — это отправка поддельных токенов прямо на TRON-кошелек жертвы, чтобы в списке активов отображалось название, якобы связанное с правоохранительными органами.
- Второй — это использование сайтов или сообщений, в которых утверждается, что кошелек проходит AML-проверку или активы могут быть заморожены, и требуют немедленно предоставить личные данные.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia7ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier8ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews11ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews20ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews23ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia23ч назад
