Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) открыли расследования в отношении сделок, которые, как утверждается, бывший конгрессмен Джордж Сантос размещал на платформе прогнозных рынков Kalshi, после того как он получил помилование, сообщает NPR. Сантос, как утверждается, заключил пари, что пропустит обращение «О положении страны» президента Дональда Трампа, одновременно публично пообещав присутствовать, в результате чего якобы получил прибыль в десятки тысяч долларов. Kalshi заморозила аккаунт Сантоса и передала дело в обе федеральные структуры после выявления активности, сообщили NPR два человека, знакомые с проверкой биржи. Расследования продолжают череду дел об инсайдерской торговле на прогнозных рынках, всплывших за последние несколько месяцев, на фоне растущего внимания к прогнозным рынкам по всей стране.
Сантос публично пообещал посещение, но ставил против себя
За день до обращения «О положении страны» президент Трампа Сантос опубликовал в Twitter: «Я буду там, в галерее на State of the Union, ребята», что увеличило вероятность того, что он придет. Во время выступления он написал: «Смотреть SOTU с airport tv — это не входило в план! FML», как рассказали источники NPR: к тому моменту он уже поставил против собственного появления. Сантос, как сообщает NPR со ссылкой на трех человек, которые имели прямое знание о сделках и не были уполномочены говорить публично, положил в карман десятки тысяч долларов, обманув участников ставок относительно своих планов на февраль.
Отвечая на вопрос о расследовании, Сантос сказал NPR: «Ну, это для меня новость», и отказался подтвердить или опровергнуть наличие аккаунта Kalshi, заявив: «Я не говорю “да”, я не говорю “нет”». Джордж Сантос, CFTC, DOJ и Kalshi не ответили немедленно на запросы Decrypt о комментариях.
Федеральные прокуроры предъявили обвинения по нескольким делам о прогнозных рынках
В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили обвинения инженеру Google Мишель Спаньуоло по обвинениям в мошенничестве с товарами, wire fraud и отмывании денег из-за примерно $2,75 млн ставок на Polymarket, которые принесли около $1,2 млн. Как утверждается, ставки были размещены с использованием конфиденциальных внутренних данных «Year in Search». Это было второе федеральное преследование, связанное с сектором, после армейского старшего сержанта Ганнона Кена Ван Дайка, который признал себя невиновным по обвинениям в том, что использовал засекреченную разведывательную информацию, чтобы выиграть ставки Polymarket на захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер (R-KY) открыл расследование инсайдерской торговли в отношении Kalshi и Polymarket, потребовав документы об их KYC-контролях и рынках, связанных с войной, после того как обзор The New York Times указал более 80 подозрительных сделок Polymarket.
В феврале Kalshi сообщила, что оштрафовала и приостановила работу сотрудника MrBeast и кандидата в политики из Калифорнии за ставки на исходы, которые они могли контролировать, и передала оба дела в CFTC.
Правовая рамка: сложности для сделок, совершенных по собственной инициативе
Обвинения против Сантоса могут не соответствовать аккуратно традиционному закону об инсайдерской торговле, заявил Decrypt Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners. В отличие от недавних дел, как утверждается, Сантос «ничего не присвоил», сказал Брисов; вместо этого, по его словам, дело выглядит «более близким к манипуляции: сдвинуть цену с помощью ложного сигнала, а затем торговать против нее».
«Торговля на основе собственных действий — категория, которую унаследованный свод правил никогда не предполагал», — сказал Брисов, отметив, что действующие законы о ценных бумагах и товарах были построены вокруг злоупотребления конфиденциальной информацией, а не ставок, привязанных к действиям конкретного человека. Брисов сказал, что проблема не в самих прогнозных рынках, и платформам следует вместо этого ограничивать участников, которые могут контролировать исходы, отметив, что принятые Kalshi и Polymarket недавние меры защиты — это «почему Сантоса поймали».
«Урок здесь не в том, что прогнозные рынки беззаконны», — добавил Брисов. «А в том, что платформы — самые быстрые регуляторы в комнате».
Ранее Сантос получал пожертвования FTX и поддерживал мемкоин Solana
Руководители обанкротившейся биржи FTX, включая бывшего со-CEO Райана Саламе, входили в число максимальных доноров предвыборной кампании Сантоса в Конгресс в 2022 году. Два года спустя Сантос ненадолго поддержал мемкоин на Solana, прежде чем резко дистанцироваться от проекта.
Республиканец из Нью-Йорка был приведен к присяге в Конгрессе в январе 2023 года после кампании, позже выяснившейся с многочисленными выдумками о его личной и профессиональной истории. В мае 2023 года федеральные прокуроры предъявили ему обвинения, включая wire fraud, отмывание денег и хищение средств у доноров кампании. В декабре 2023 года его исключили из Конгресса, а позже приговорили к более чем семи годам федеральной тюрьмы. В прошлом октябре Трамп помиловал приговор Сантоса, что привело к его освобождению после четырех месяцев заключения.
FAQ
Что, как утверждается, сделал Джордж Сантос на Kalshi?
Как утверждается, Джордж Сантос заключал ставки на Kalshi: он ставил, что пропустит обращение «О положении страны» президента Дональда Трампа, одновременно публично обещая присутствовать, в результате чего якобы получил прибыль в десятки тысяч долларов. Kalshi заморозила его аккаунт и передала дело в CFTC и DOJ.
Почему федеральные структуры расследуют сделки на прогнозных рынках?
DOJ и CFTC открыли несколько расследований по инсайдерской торговле на прогнозных рынках. В прошлом месяце федеральные прокуроры предъявили инженеру Google Мишель Спаньуоло обвинения в мошенничестве с товарами по ставкам на Polymarket, которые, как утверждается, размещались с использованием конфиденциальных внутренних данных. А председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер открыл расследование в отношении Kalshi и Polymarket после того, как обзор The New York Times указал более 80 подозрительных сделок Polymarket.
Чем торговля на основе собственных действий отличается от традиционной инсайдерской торговли?
Юрий Брисов, партнер Digital & Analogue Partners, заявил Decrypt, что, как утверждается, Сантос «ничего не присвоил», и что дело выглядит «более близким к манипуляции: сдвинуть цену с помощью ложного сигнала, а затем торговать против нее». Он отметил, что «торговля на основе собственных действий — категория, которую унаследованный свод правил никогда не предполагал», поскольку существующие законы о ценных бумагах и товарах были построены вокруг злоупотребления конфиденциальной информацией, а не ставок, привязанных к действиям конкретного человека.
