Новости Gate: 20 марта в Юридическом суде района Юэтан города Сянтан провинции Хунань состоялся первый судебный разбирательство по делу о сокрытии и маскировке преступных доходов. Полностью пресечена новая схема отмывания денег, использующая торговлю маотаем в качестве прикрытия и виртуальную валюту в качестве канала. Общая сумма преступных средств превышает 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к наказанию.
Группа действовала четко по ролям и была хорошо скрыта. Чэнь через зарубежное зашифрованное коммуникационное приложение связывался с верхним уровнем, получая деньги от телекоммуникационных мошенничеств, и связывался с «U商» для обмена и передачи виртуальной валюты; Хэ отвечал за предоставление инструментов для преступлений и учет финансовых данных; Хуан использовал торговлю маотаем как прикрытие для скрытия следов перевода преступных средств; остальные участники помогали в расчетах и передаче информации.
Эта группа использовала фиктивную торговлю маотаем как этап «отмывания», маскируя деньги от зарубежных мошенничеств под легальные доходы, обменивая их на виртуальную валюту и возвращая их верхним звеньям. За каждую «отмывку» взималась нелегальная комиссия в размере 8%. В декабре 2023 года, после обращения одного из потерпевших, раскрыта эта черно-серая цепочка, скрытая за торговлей известными алкогольными напитками.
После выявления преступления прокуратура района Юэтан вмешалась на ранней стадии, руководствуя органами полиции в анализе почти 20 миллионов юаней и огромных объемов электронных данных, что позволило провести полное преследование всей цепочки и собрать все необходимые доказательства. В конечном итоге суд приговорил Хэ и шестерых других участников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы за сокрытие и маскировку преступных доходов; менее серьезный случай — Лян — получил условный срок на 1 год и штраф.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Сенатор Уоррен давит на Маска в X по поводу денежных рисков, ссылаясь на опасения по поводу стейблкоинов и пробелы в регулировании
Сенатор Элизабет Уоррен попросила у Илона Маска предоставить подробности о X Money — платежной функции для X, — что вызвало опасения по поводу рисков стейблкоинов, регуляторных вопросов, финансовой стабильности и конфиденциальности данных, при этом ответ должен быть представлен до 21 апреля 2026 года.
GateNews6ч назад
Флорида и Массачусетс совместно вернули 5,4 миллиона долларов США в активах криптовалютного мошенничества
Генеральная прокуратура штата Флорида совместно с офисом шерифа округа Марион вернули 5,4 млн долларов США в виде криптовалюты, полученной в результате мошенничества; дело связано с инвестиционной аферой, прикрывающейся романтическими отношениями. Часть средств уже возвращена пострадавшим во Флориде и Массачусетсе. С момента создания CFEU удалось вернуть в общей сложности 7,2 млн долларов США, при этом еще 12,6 млн долларов США активов находятся под арестом. В Массачусетсе также проведены различные правоохранительные действия: закрыты сайты мошенников и возвращены средства.
MarketWhisper10ч назад
Kalshi запускает родительский портал и проверку с помощью ИИ для борьбы с неправомерным использованием рынка прогнозов несовершеннолетними
Kalshi внедряет родительский портал для проверки личности и аутентификации с помощью селфи, чтобы не допустить, чтобы несовершеннолетние обходили ограничения по возрасту. Это происходит после усиленного внимания к ее соответствию правилам прогнозных рынков на фоне продолжающихся судебных разбирательств.
GateNews11ч назад
Флорида и Массачусетс возвращают 5,4 млн долларов в криптоактивах, похищенных в результате мошеннической схемы с романтическим обманом
Власти Флориды и Массачусетса вернули $5.4 миллиона в криптовалюте, полученной в результате инвестиционного мошенничества, связанного с романтическими аферами, при этом пострадавшим были выплачены частичные возмещения. Продолжаются усилия по борьбе с криптовалютным мошенничеством: в судебном разбирательстве находятся дополнительные активы.
GateNews11ч назад
Критикуют за заморозку: скорость заморозки USDC слишком медленная! Генеральный директор Circle: обязательно будем ждать распоряжения суда, чтобы заморозить; отказ от самостоятельной заморозки
Circle Генеральный директор Джереми Аллер подтвердил, что, если компания не получит распоряжение суда или требования правоохранительных органов, она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков. Даже сталкиваясь с спорами о отмывании средств со стороны хакеров и критикой со стороны сообщества, Circle по-прежнему придерживается принципов верховенства права в своей работе.
Джереми Аллер определяет для Circle красные линии по правоприменению
-----------------------------
На фоне бурных событий на глобальном рынке криптовалют генеральный директор эмитента стейблкоинов Circle Джереми Аллер на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, высказал четкую позицию по наиболее чувствительной для рынка теме «заморозки активов». Он отметил, что, хотя Circle и имеет технические средства для заморозки определенных адресов кошельков, компания не…
CryptoCity04-15 12:03
