Расследование и репортаж: план «крипто-курорта» в Тиморе-Лешти, как подозревают, связан с группой Prince Group, которая занимается мошенничеством с участием санкций; однако на месте застройки не обнаружено ничего.

«The Guardian» и программа совместных расследований с Организацией по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), длившаяся четыре месяца, раскрыли, что в одном из беднейших государств мира — Тиморе-Лешти — девелоперский проект, который позиционируется как «первый в мире криптовалютный курорт», предположительно связан с мошеннической сетью Prince Group из Камбоджи, в отношении которой США ввели санкции. В феврале этого года расследовательские журналисты выехали на объект на строительной площадке рядом с аэропортом Дили (Dili), однако увидели лишь пустырь, заросший сорняками.

Разрыв между рекламой и реальностью: от роскошного криптокурорта остался один пустырь

Рекламные материалы AB Digital Technology Resort делают ставку на роскошные виллы, вид на море и «место для обмена идеями с глобальной технологической элитой», а также заявляют, что часть полученной прибыли будет направлена на благотворительность. Однако корреспонденты, прибывшие на побережье, где, судя по рекламным фотографиям, должна была располагаться стройплощадка, обнаружили: на территории, огороженной забором, нет ничего — лишь редкая поросль кустарника.

Этот проект — ключевой элемент расследования. В ходе проверки выяснилось, что трое лиц, связанных с проектом курорта, имеют предположительную связь с Prince Group, подпавшей под санкции США; в период расследования этих троих уже отстранили от проекта.

Prince Group: мошенничество по схеме «свиньи на убой»; торговля людьми; конфискованные биткоины

Prince Group — транснациональная группа компаний, которая заявляет, что занимается недвижимостью и финансовыми услугами. Но в прошлом октябре Министерство финансов США ввело в ее отношении санкции, обвинив в том, что в Юго-Восточной Азии она ведет масштабные операции онлайн-мошенничества, опираясь на торговлю людьми и современное рабство. Жертвами стали люди по всему миру. Основатель Чэнь Чжи (Chen Zhi) стал фигурантом иска со стороны американской стороны по обвинению в сговоре по телекоммуникационному мошенничеству и в сговоре по отмыванию денег; биткоины на сумму в десятки миллиардов долларов были конфискованы.

В январе этого года распространились широко разошедшиеся кадры, на которых Чэнь Чжи отправляют из Камбоджи в Китай под конвоем спецподразделения в черной форме — он спускается с самолета. Китайская сторона пока не обнародовала конкретные обвинения в его адрес.

Главный способ мошенничества, в котором обвиняют Prince Group, — «свиньи на убой» (pig-butchering, на кантонском диалекте — «kill-bill»/«убой свиней»): мошенники, используя поддельные личности, устанавливают контакт с жертвами в социальных сетях или через мессенджеры — иногда это длится месяцами — а затем подталкивают их вкладывать деньги в фальшивые криптовалюты или инвестиционные платформы. Увидев сгенерированные цифры прибыли, жертвы зачастую продолжают вкладывать всё больше, пока деньги не исчезают вместе с мошенниками.

Правительство Тимора-Лешти: «самый опасный перекресток»

Расследование также вскрыло ряд тревожных деталей: один из иностранцев, участвовавших в проекте курорта, имел дипломатический паспорт Тимора-Лешти; часть бывших руководителей стран, которые ранее поддерживали проект, после контакта отрицала высказывания, которые приводились в рекламных материалах, а некоторые даже отрицали, что знали о самом проекте. После того как расследовательские журналисты связались с ключевыми фигурами, соответствующие материалы также поочередно исчезли с сайта AB.

В прошлом году ООН уже предупреждала о рисках проникновения мошеннических сетей в Тимор-Лешти. Один из чиновников правительства Тимора-Лешти сказал The Guardian, что это небольшое государство, находящееся всего в 700 км от Австралии, сталкивается с «самым опасным перекрестком со времен обретения независимости» и риском стать «площадкой для развлечений транснациональных преступных групп». Президент Тимора-Лешти также заявил СМИ, что вопрос остается открытым: этот курорт — действительно «курорт», или же «просто разговоры».

Акционеры компании курорта, в свою очередь, заявили, что девелоперский проект продолжит продвигаться.

Эта статья: расследование — проект «криптокурорта» в Тиморе-Лешти, возможно, связан с мошеннической группировкой Prince Group, подпавшей под санкции; на месте стройплощадки не оказалось ничего. Впервые опубликовано: Chain News ABMedia.