Инвесторы подали предложение о коллективном иске против JPMorgan Chase, обвиняя банк в содействии масштабной криптовалютной пирамиде на сумму 328 миллионов долларов, управляемой ныне несуществующей инвестиционной компанией Goliath Ventures.
Иск был подан во вторник в Окружной суд США по северному округу Калифорнии инвесторами, которые утверждают, что понесли значительные убытки после вложения средств в Goliath Ventures.
Согласно жалобе, JPMorgan якобы игнорировал многочисленные предупреждающие знаки и подозрительные транзакционные схемы, которые могли раскрыть мошенническую природу схемы.
Истцы утверждают, что финансовая инфраструктура банка сыграла ключевую роль в обеспечении сбора средств с инвесторов.
Они заявляют, что Goliath Ventures использовала счета и платежные сервисы, предоставляемые JPMorgan, для получения и обработки миллионов долларов депозитов от лиц, полагавших, что инвестируют в легитимные стратегии торговли криптовалютой.
В иске утверждается, что несмотря на обработку крупных и необычных финансовых потоков, связанных с компанией, банк не предпринял достаточных мер для выявления или предотвращения предполагаемого мошенничества.
Инвесторы считают, что правильный контроль по борьбе с отмыванием денег и процедуры соблюдения требований могли бы обнаружить подозрительную деятельность намного раньше.
Goliath Ventures с тех пор обанкротилась, оставив инвесторов в поисках юридической защиты для возврата хотя бы части своих убытков. Истцы просят суд признать дело коллективным иском, чтобы другие пострадавшие инвесторы могли присоединиться к иску.
Дело подчеркивает растущий юридический контроль над крупными финансовыми институтами за их роль в содействии транзакциям, связанным с криптовалютным мошенничеством.
В последние годы жертвы мошенничества с цифровыми активами все чаще обращаются в суд против банков и платежных провайдеров, утверждая, что финансовые посредники должны нести ответственность, когда их системы используются для перемещения незаконных средств.
Для JPMorgan, одного из крупнейших банков США, этот иск является еще одним примером того, как быстрый рост криптовалютного сектора создает новые проблемы соблюдения требований для традиционных финансовых институтов.
Банк пока не дал публичного комментария по обвинениям, а изложенные в жалобе утверждения еще не были проверены в суде.
Ваш Web3-идентификатор + услуги + платежи — все в одной ссылке. Получите свою ссылку pay3.so уже сегодня.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia6ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier7ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews10ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews19ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews22ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia23ч назад
