Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США санкционировало более десятка людей и организаций, связанных с сетями отмывания денег картеля Синалоа, 21 мая, включая одну операцию, обвиняемую в конвертации фентанила и доходов от наркотиков в криптовалюту. Армандо де Хесус Охеда Авилес был назван главой сети отмывания: она собирала наличные крупными суммами в США, конвертировала их в криптовалюту и направляла средства обратно руководству картеля в Мексике. OFAC заявило, что Охеда Авилес координировал вывоз наличных и обеспечивал конвертации в криптоактивы, в то время как его сообщники занимались посредничеством при переводах цифровой валюты. В результате санкций все имущество и имущественные интересы назначенных лиц в США блокируются, а гражданам США запрещены сделки с назначенными людьми и организациями.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Гонконг и еще 8 юрисдикций арестовали 3 018 человек в ходе трансграничной операции против мошенничества, заморозили $20M в переводах стейблкоинов

4ч назад

Министерство финансов США вводит санкции против двух сетей по отмыванию денег, связанных с картелем Синалоа, нацеливаясь на десяток человек

12ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против оператора картеля Синалоа за отмывание денег с использованием криптовалют 21 мая

12ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против исполнителя картеля Синалоа, использовавшего криптовалюту для отмывания доходов от торговли наркотиками

19ч назад

Министерство финансов США ввело санкции против причастного к отмыванию криптовалютных средств сотрудника Синалоа-картеля

Детальный анализ