Санкции США против криптовалютной сети по отмыванию денег картеля Синалоа

Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список более десятка человек и организаций, связанных с двумя сетями, ассоциированными с картелем Синалоа, включая одну операцию, обвиняемую в конвертации выручки от фентанила и других наркотиков в криптовалюту от имени картеля. Среди указанных — Армандо де Хесус Охеда Авилес, которого OFAC называет руководителем сети по отмыванию средств, обрабатывающей поступления от продаж фентанила и других наркотиков от имени картеля, и Хесус Гонсалес Пенуэлас, описанный как беглец, возглавляющий отдельную организацию по незаконному обороту наркотиков и отмыванию денег. Сеть по отмыванию использовала переводы в криптовалюте, наличные из США и посредников, базирующихся в Мексике, связанных с Лос Чапитос — фракцией картеля Синалоа, которой руководят Иван и Альфредо Гусман Саласар, сыновья Хоакина «Эль Чапо» Гусмана Лоэры, остающиеся на свободе.

Назначенные лица и их роли

OFAC определило Армандо де Хесуса Охеду Авилеса как руководителя сети отмывания, координирующей изъятия наличных в США и обеспечивающей конвертацию криптовалюты. Хесус Алонсо Айспуро Феликс выступал брокером цифровых валют как участник сети, а Родриго Аларкон Паломарес способствовал передаче денег. Хесус Гонсалес Пенуэлас был обозначен как беглец, возглавляющий отдельную организацию по незаконному обороту наркотиков и отмыванию средств.

Способы отмывания и структура сети

Группа собирала крупные суммы наличных в США, конвертировала их в криптовалюту и направляла средства обратно руководству картеля в Мексике. Сеть работала через переводы в криптовалюте, изъятия наличных в США и посредников, базирующихся в Мексике, связанных с Лос Чапитос — фракцией, которую возглавляют Иван и Альфредо Гусман Саласар.

Принятые меры и последствия

В результате действий OFAC все имущество и имущественные интересы назначенных или заблокированных лиц, находящиеся в США, либо находящиеся во владении или под контролем лиц из США, блокируются и должны быть сообщены в OFAC. Любая организация, находящаяся в собственности заблокированного лица на 50% или более, также замораживается. Лицам из США запрещено участвовать в любых сделках с назначенными лицами и организациями.