Тайбэйское прокуратурное управление расследует дело о отмывании денег группой «Тайцзи» из Камбоджи, выявив, что группа использовала USDT для перевода преступных доходов в Тайвань с целью отмывания денег, а также самостоятельно разработала «OJBK-кошелек», подключённый к подпольным обменным пунктам, чтобы облегчить снятие наличных в различных странах и создавать разрывы в финансовых потоках. Вчера (4-го числа) прокуратура завершила расследование и официально предъявила обвинения 62 лицам, включая главу группы Чэнь Чжи, и 13 компаниям по статьям о отмывании денег, организации преступной деятельности и азартных играх. В отношении Чэнь Чжи предъявлено обвинение в максимальном сроке до 13 лет, а в отношении ключевого руководителя группы Ли Тянь — до 20 лет. Общая сумма незаконных отмытых средств достигает более 10,7 миллиардов юаней, изъятых предметов роскоши, автомобилей, недвижимости и финансовых счетов на сумму свыше 5,5 миллиарда юаней.
Следствие установило, что Чэнь Чжи для сокрытия преступных доходов руководил членами группы, которые занимались криптовалютами и онлайн-играми в Китае, Юго-Восточной Азии и Тайване. В 18 странах было создано 250 оффшорных компаний, открыто 453 банковских счета внутри страны и за рубежом. Используя фактический контроль над этими оффшорными компаниями, группа заключала фиктивные договоры и через валютные каналы отмывала деньги, переводя 97 миллиардов юаней на счета 16 тайваньских компаний для покупки недвижимости и автомобилей.
Кроме того, чтобы преступные доходы в виде криптовалюты могли поступать в Тайвань и одновременно обеспечивать возможность снятия наличных в разных странах и создание разрывов в финансовых потоках, Чэнь Чжи дал указание членам группы самостоятельно разработать «OJBK-кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами в Тайване, Сингапуре, Японии и других странах. Используя跨境ные переводы USDT, группа отмывала деньги, а также инструктировала участников снимать наличные на сумму более 629 миллиардов юаней, чтобы покупать престижные автомобили, предметы роскоши и оплачивать расходы группы в Тайване.
По информации газеты «Свободное время», «OJBK» использует холодный кошелек, где подпись транзакции осуществляется через физическое устройство, что теоретически затрудняет удалённое взломание хакерами. Он не зависит от бирж или сторонних платформ, что полностью исключает необходимость прохождения KYC (идентификации) и контроля со стороны регуляторов. В сочетании с подпольными обменами и смешиванием монет такие меры усложняют отслеживание транзакций.
«OJBK» разработан компанией Cheng Wei Technology, основанной группой «Тайцзи» в Тайване, специально для руководства группы. Для получения доступа необходимо согласие высшего руководства — Ли Тяня. Основное назначение — снятие наличных и переводы.
При снятии наличных пользователи просто выбирают в приложении «Связаться с поддержкой», указывают сумму, время и место, а также фотографируют купюру с её серийным номером и загружают через кошелек. После получения деньги передаются водителем, который снимает наличные в подпольном пункте и доставляет их в указанное место. Затем проверяется серийный номер купюры, и только после подтверждения деньги передаются получателю. Для переводов необходимо предоставить счёт получателя, после чего оператор связывается с подпольным пунктом и переводит деньги через многоуровневые подставные счета, а получатель затем снимает деньги в подпольном пункте.
Гигантский перевод биткоинов на сумму 1,7 миллиарда долларов! Чэнь Чжи из группы «Тайцзи» подозревается в попытке «разорвать финансовые потоки» и уклонении от преследования.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Глава SEC Нигерии клянется жестко пресечь манипуляции с найрой и планирует исключить NGN из P2P-платформ
Комиссия по ценным бумагам Нигерии (SEC) во главе с Эмоматими Агама усилит усилия по борьбе с манипулированием найрой в криптосекторе, удалив валюту с платформ одноранговой торговли (peer-to-peer). После предыдущих мер принудительного характера заинтересованные участники отрасли призывают к более четким правилам и единому подходу к политике.
GateNews41м назад
Основатель верит, что ему грозят обвинения в мошенничестве с выкупом средств (rug pull), поскольку Министерство юстиции открывает программу компенсации жертв $40M OneCoin
Бен Пасстернак, основатель платформы Solana Believe, сталкивается с обвинительным заключением по предполагаемой схеме «rug pull» с участием миллиардов в сделках и миллионов в комиссиях. Тем временем Минюст США предлагает компенсацию пострадавшим от OneCoin, при этом крайний срок подачи заявления — 30 июня 2026 года.
GateNews1ч назад
Поощряйте инновации! Судья США и Франции запретили Аризоне регулировать рынки прогнозов и приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение о запрете аризонским властям использовать закон об азартных играх для привлечения к ответственности платформы прогнозных рынков Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границу между полномочиями штатов и федерального уровня в вопросах регулирования финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения по прогнозным рынкам в разных штатах различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity2ч назад
Можно ли обойти требования Комиссии по финансовому надзору (FSC) и покупать криптовалюту, расплачиваясь картой? OdinTin продвигает сервис покупки криптовалюты с помощью американской дебетовой карты Wallet Pro
Сервисы OwlPay и Wallet Pro, запущенные Odin Ding, используют технологию стейблкоинов для осуществления B2B трансграничных платежей, а также сотрудничают с международными платежными гигантами, демонстрируя свои амбиции по расширению в сфере финтеха. Осуществляя операции за рубежом, Odin Ding обходит ограничения регулирования на Тайване, предоставляя быстрые сделки с виртуальными активами; при этом, сталкиваясь с недавно принятым Законом об услугах с виртуальными активами, в будущем станет для других иностранных компаний, выходящих на рынок Тайваня, образцом для использования.
CryptoCity3ч назад
Polymarket проверяет стартапы в экосистеме и пресекает инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком
Polymarket объявила о проведении аудита для некоторых подключенных к платформе стартапов, которые, как утверждается, используют данные с подозрительных аккаунтов, связанных с инсайдерской торговлей, чтобы направлять пользователей при совершении сделок. Эта мера направлена на усиление комплаенс-контроля и на реагирование на обеспокоенность со стороны общественности рисками инсайдерской торговли.
GateNews3ч назад
Поощряйте инновации! Судья в США запретил регулирующим органам Аризоны прогнозные рынки, приостановив преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США вынес решение о запрете штату Аризона использовать закон о азартных играх для преследования прогнозного рынка Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий между штатами и федеральным уровнем в регулировании финансовых рынков: Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым продуктам, а не к традиционным азартным играм. Решения штатов по прогнозным рынкам различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity5ч назад
