Тайбэйское прокуратурное управление расследует дело о отмывании денег группой «Тайцзи» из Камбоджи, выявив, что группа использовала USDT для перевода преступных доходов в Тайвань с целью отмывания денег, а также самостоятельно разработала «OJBK кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами, чтобы облегчить снятие наличных в нескольких странах в любое время и создавать разрывы в денежном потоке. Вчера (4-го числа) прокуратура завершила расследование и официально предъявила обвинения руководителю группы Чэнь Чжи и 61 человеку, а также 13 компаниям по законам о противодействии отмыванию денег, борьбе с организованной преступностью и азартным играм. В качестве обвиняемых также привлечены к ответственности Чэнь Чжи, которому грозит максимальный срок 13 лет, и ключевому руководителю группы Ли Тяню, которому предъявлено обвинение в 20 годах лишения свободы. Общая сумма незаконно отмытых денег составляет более 10,7 миллиардов юаней, изъяты предметы роскоши, такие как брендовые товары, элитные автомобили, роскошные дома и финансовые счета, общая стоимость которых превышает 5,5 миллиарда юаней. Следствие установило, что Чэнь Чжи, чтобы скрыть преступные доходы, руководил членами группы, которые занимались криптовалютами и онлайн-играми в Китае, Юго-Восточной Азии и Тайване, создав 250 оффшорных компаний в 18 странах и открыв 453 финансовых счета внутри страны и за рубежом. Используя фактический контроль над этими оффшорными компаниями, группа заключала фиктивные договоры и через валютные каналы отмывала деньги, переводя 9,7 миллиарда юаней на счета 16 тайваньских компаний для покупки элитных домов и автомобилей. Кроме того, чтобы преступные доходы в виде криптовалюты могли поступать в Тайвань и в любой момент выводиться наличными, создавая разрывы в денежном потоке, Чэнь Чжи дал указание членам группы самостоятельно разработать «OJBK кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами в Тайване, Сингапуре, Японии и других странах, для использования USDT для трансграничных переводов и отмывания денег. Он также приказал членам группы выводить наличные через обменные пункты на сумму более 629,92 миллиона юаней для покупки автомобилей, предметов роскоши и оплаты расходов группы в Тайване. Согласно сообщению «Liberty Times», «OJBK» использует холодный кошелек, где подпись транзакции осуществляется через физическое устройство, что теоретически затрудняет удаленное взломание хакерами. Он не зависит от бирж или сторонних платформ, что полностью исключает необходимость прохождения KYC (процедуры идентификации) и контроля со стороны регуляторов. В сочетании с подпольными обменами и смешиванием монет такие меры усложняют отслеживание транзакций. «OJBK» разработан компанией Cheng Wei Technology, основанной группой «Тайцзи» в Тайване, и предназначен специально для высших руководителей группы. Для его использования необходимо согласие высшего руководства в Тайване — Ли Тяня. Основное назначение — снятие наличных и переводы. При снятии наличных пользователи просто выбирают в приложении «Связаться с поддержкой», указывают сумму, время и место, а также делают фотографию купюры с ее серийным номером и загружают ее в кошелек. Водитель получает уведомление и идет в обменный пункт за наличными, доставляя деньги в указанное место. После этого он проверяет серийный номер купюры, загруженный пользователем, и только после подтверждения передает деньги получателю. Для перевода средств необходимо предоставить счет получателя, после чего оператор связывается с обменным пунктом и осуществляет перевод через многоуровневые подставные счета, а получатель затем снимает деньги в обменном пункте.
Гигантский перевод биткоинов на сумму 1,7 миллиарда долларов! Группа «Тайцзи» и Чэнь Чжи подозреваются в попытке «разорвать денежный поток» и скрыться от преследования
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Основатель приложений Solana-экосистемы Believe обвинен в мошеннической схеме rug pull и привлечен к суду в Нью-Йорке
Сообщение Gate News: 14 апреля основатель приложения экосистемы Solana Believe Пас-тернак был обвинен в причастности к криптовалютной мошеннической схеме rug pull и предан суду в Нью-Йорке. Дело связано с экосистемой блокчейна Solana и, предположительно, связано с потерями на сумму в несколько миллионов долларов. Пас-тернак, как руководитель проекта Believe, обвиняется в том, что использовал проект для осуществления мошеннических действий, из-за чего инвесторы понесли существенные экономические потери. В настоящее время идет рассмотрение дела, и соответствующие детали пока раскрыты не полностью.
GateNews16м назад
Поощряйте инновации! Судьи США запретили регулируемому рынку прогнозов в штате Аризона, приостановили преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать к ответственности платформу прогнозных рынков Kalshi на основании закона об азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение влияет на границы полномочий штатов и федерального уровня в регулировании финансовых рынков; Kalshi же настаивает, что их деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Постановления штатов по прогнозным рынкам различаются, и семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity31м назад
Министерство юстиции США запустило процедуру возмещения ущерба пострадавшим от OneCoin, более 40 миллионов долларов США активов доступны для подачи заявок.
Министерство юстиции США запустило процедуру компенсаций пострадавшим от криптовалютной пирамиды OneCoin. Подать заявку на компенсацию могут все, кто понес ущерб в период с 2014 по 2019 год; доступно уже более 40 миллионов долларов. Мошенничество было создано в 2014 году и привело к тому, что 3,5 миллиона пострадавших по всему миру потеряли более 4 миллиардов долларов.
GateNews2ч назад
RAVE стремительно разгоняет волну интереса к монетам-клонам, FF и INX раскрывают схему «накачать — и распродать»
В последнее время клоны-монеты, представленные RAVE, вызвали бурный инвестиционный ажиотаж, но некоторые прежние звёздные проекты, такие как FF и INX, воспользовались этим всплеском для операций по принципу «накачать и разгрузить»: быстро разгоняли цену монеты, чтобы привлечь розничных инвесторов, а затем резко продавали, что привело к стремительному падению цен. Такое поведение не только раскрыло финансовые трудности со стороны команды проекта, но и подорвало доверие инвесторов. Инвесторам нужно быть бдительными к таким сигналам, как краткосрочный аномальный разгон, чтобы избежать рисков, связанных с манипулированием рынком.
MarketWhisper2ч назад
Поощряйте инновации! Судья из Америки запретил судье из Аризоны регулировать прогнозные рынки, приостановив судебное преследование Kalshi
Окружной федеральный суд США вынес решение о запрете Аризоне использовать закон о азартных играх для преследования прогнозных рыночных платформ Kalshi, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает границы полномочий штатов и федерации в регулировании финансовых рынков, а Kalshi, в свою очередь, настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения разных штатов по поводу прогнозных рынков различаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity3ч назад
Газета «Жэньминь жибао» критикует беспорядки в финансовых медиа, ведущих блогеры, и прямо называет действия по привлечению пользователей для виртуальных валют
Gate News Сообщение, 14 апреля, газета Жэньминь жибао опубликовала статью «Нарушения в работе финансовых рынков: эти беспорядки в аккаунтах финансово-экономических медиапроектов необходимо держать под контролем», в которой прямо подверглись критике некоторые аккаунты за то, что они привлекают трафик на операции с виртуальными валютами, публикуя вводящую в заблуждение информацию о «монетах в 100 раз больше» и «заработках по миллиону в месяц на трейдинге». В статье со ссылкой на уведомление, ранее опубликованное восемью ведомствами, включая Народный банк Китая, подчеркивается, что деятельность, связанная с операциями с виртуальными валютами, относится к незаконной финансовой деятельности. В статье отмечается, что аккаунты и платформы, которые предоставляют привлечение и технические услуги для незаконной торговли виртуальными валютами, могут нарушать закон и правила, а также потенциально угрожать финансовой безопасности и работе по противодействию легализации (отмыванию) доходов.
GateNews4ч назад
