Невин Шетти, бывший старший руководитель стартапа Fabric, был приговорен к двум годам тюремного заключения за схему мошенничества на сумму 35 миллионов долларов, связанную с высокорисковой криптовалютной азартной игрой.
Тайный побочный бизнес
Бывший финансовый директор (CFO) попытался превратить казну своего работодателя в личную криптовалютную «доходную ферму», что закончилось федеральным заключением. Невин Шетти, 42-летний бывший CFO компании Fabric из Сиэтла, была приговорена 5 марта к двум годам тюремного заключения за мошенничество с переводом средств после тайного вложения 35 миллионов долларов в децентрализованную финансовую (DeFi) схему, которая рухнула менее чем за месяц.
По пресс-релизу прокуратуры США, Шетти помог подготовить строгую, консервативную инвестиционную политику для сотен миллионов долларов венчурного капитала компании. Однако в начале 2022 года он запустил побочный бизнес под названием HighTower Treasury. Прокуроры утверждают, что план Шетти был классической криптоарбитражной стратегией.
Переведя 35 000 100 долларов наличными Fabric в HighTower, Шетти направил средства в протоколы кредитования DeFi — в частности, в экосистему Terra/Luna, которая в то время предлагала годовые процентные доходы в 20% и более. Шетти планировал выплатить Fabric скромные 6% «безопасной» прибыли, а оставшиеся 14% оставить себе и своему партнеру.
За первые 30 дней схема казалась успешной, принесла примерно 133 000 долларов личной прибыли. Однако в мае 2022 года азартная игра превратилась в кошмар, когда стабилькоин TerraUSD (UST) потерял привязку, вызвав обвал на 40 миллиардов долларов. В течение нескольких дней казна Fabric, принадлежащая Шетти, резко обесценилась и практически исчезла.
«Потеря оказала значительное и тяжелое воздействие на компанию», — сказала судья Тана Лин во время вынесения приговора. «Ваши действия полностью разрушили жизни 60 человек (которые были уволены)… Вы чуть не довели компанию до банкротства… Вы играли с деньгами, которые не принадлежали вам».
Финансовая яма, образовавшаяся в результате неудачной криптовалютной ставки, вынудила Fabric уволить 60 сотрудников, что прокуроры назвали «неотвратимым ущербом», причиненным жадностью Шетти.
Несмотря на аргументы защиты о том, что Шетти просто совершил «неавторизованные инвестиции», а не мошенничество, присяжные посчитали, что его «ложь» — в том числе сокрытие переводов от совета директоров и других руководителей — являлась преступной деятельностью.
«Он выбрал протоколы кредитования DeFi с высокой доходностью, обещавшие 20% прибыли», — сказал первый помощник прокурора США Чарльз Нил Флойд. «Его ложь не обманула присяжных».
Дело Шетти стало одним из самых значительных уголовных приговоров, связанных с неправильным управлением корпоративной казной и волатильным сектором DeFi на сегодняшний день.
FAQ ❓
- За что был осужден Невин Шетти? Он был приговорен к двум годам тюремного заключения за мошенничество с переводом средств после присвоения 35 миллионов долларов у своего работодателя.
- Как Шетти пытался заработать на средствах компании? Он перевел деньги в личную схему доходного фермерства криптовалют через побочный бизнес HighTower Treasury.
- Каков был результат инвестиционной стратегии Шетти? Стратегия рухнула, когда стабилькоин TerraUSD потерял привязку, что привело к почти полному уничтожению вложенных средств.
- Какое влияние оказали действия Шетти на компанию? Fabric пришлось уволить 60 сотрудников из-за финансовых потрясений, вызванных мошенническими действиями Шетти.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Zerion Hot Wallet теряет $100K в атаке с использованием ИИ-ориентированного социального инжиниринга, осуществленной хакерами, связанными с Северной Кореей
Zerion подтвердил недавнюю атаку с использованием AI, направленную на социальную инженерию, со стороны хакеров из Северной Кореи, в результате которой произошла потеря в размере $100,000 из корпоративных горячих кошельков. Средства пользователей остаются в безопасности, и компания приняла превентивные меры. Это происходит после еще одной масштабной атаки на Drift Protocol.
GateNews1ч назад
Критикуют за слишком медленную заморозку USDC! Генеральный директор Circle: обязательно дождёмся распоряжения суда, чтобы заморозить, отказ от самостоятельной заморозки
Circle генеральный директор Jeremy Allaire заявил, что если только компания не получит судебный приказ или требования со стороны правоохранительных органов, то она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков. Даже столкнувшись с обвинениями в отмывании денег со стороны хакеров и критикой со стороны сообщества, Circle продолжает настаивать на принципах верховенства права при ведении деятельности.
Jeremy Allaire обозначил границы принудительного исполнения Circle
-----------------------------
На фоне бурных событий на мировом рынке криптовалют генеральный директор эмитента стейблкоинов Circle Jeremy Allaire на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, высказал четкую позицию по самому чувствительному для рынка вопросу «заморозки активов». Он отметил, что хотя Circle располагает техническими средствами для замораживания определенных адресов кошельков, компания не
CryptoCity2ч назад
Есть ли шанс обойти требования Комиссии по финансовому надзору (FSC) и покупать криптовалюту с помощью кредитной карты? Oтинтин продвигает сервис покупки криптовалюты с помощью американской дебетовой карты Wallet Pro
Услуги OwlPay и Wallet Pro, запущенные компанией Odin Ding, используют технологию стейблкоинов для реализации B2B трансграничных платежей и, сотрудничая с международными платежными гигантами, демонстрируют свои амбиции по расширению в сфере финансовых технологий. Осуществляя операции из-за рубежа, Odin Ding обходит ограничения тайваньского регулирования и предоставляет быстрые операции с виртуальными активами, одновременно сталкиваясь с недавно введенным законом о сервисах с виртуальными активами; в будущем она может стать для других зарубежных компаний образцом для входа на рынок Тайваня.
CryptoCity3ч назад
Китайская дочерняя структура ПБОК по Шаогуань выдает предупреждение о рисках, связанных с криптовалютами, ссылаясь на четыре незаконных случая
Шаогуаньское отделение Народного банка Китая выпустило предупреждение о рисках, связанных с криптовалютами, отметив незаконную деятельность, такую как отмывание денег и мошенничество. Публику призывают избегать инвестиций в криптовалюты и сообщать о подозрительных действиях.
GateNews3ч назад
Поощряйте инновации! Судья в США запретил регулировать прогнозные рынки в Аризоне и приостановил преследование Kalshi
Федеральный окружной суд США постановил запретить штату Аризона привлекать платформу прогнозных рынков Kalshi к ответственности с опорой на закон о азартных играх, посчитав, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обладает исключительной юрисдикцией. Это решение затрагивает линию разграничения полномочий между штатами и на федеральном уровне в сфере финансового рыночного регулирования; при этом Kalshi настаивает, что его деятельность относится к финансовым инструментам, а не к традиционным азартным играм. Решения различных штатов по вопросу прогнозных рынков отличаются, а семья Трампа также выразила поддержку прогнозным рынкам.
CryptoCity5ч назад
