Шанхайский суд приговорил пятерых к тюремному заключению за криптовалютную форекс-схему $29M

Шанхайский суд приговорил пятерых граждан Китая к тюремному заключению сроком от 2,5 года до шести лет за содействие незаконным трансграничным валютным операциям с использованием криптовалют на сумму более 200 миллионов юаней (29,4 миллиона долларов) в течение трех лет, согласно сообщению, опубликованному в понедельник Шанхайской прокуратурой района Цзинань. В общей сложности власти арестовали девять человек, при этом пять подсудимых также получили штрафы в размере от 300 000 юаней (44 150 долларов) до 1,5 миллиона юаней (220 780 долларов). Государственное управление валютного контроля (SAFE) обнаружило схему в июле 2024 года после выявления подозрительных транзакций, связанных с компанией, которая помогала отечественным клиентам незаконно переводить средства за границу с использованием криптовалют. Китай применяет строгий валютный контроль, ограничивая ежегодную конвертацию или перевод юаней эквивалентом 50 000 долларов на одного гражданина.

Шанхайский суд приговорил пятерых подсудимых к тюремному заключению и штрафам

Шанхайская прокуратура района Цзинань объявила о вынесении приговора в сообщении, опубликованном в понедельник. Пять подсудимых получили сроки тюремного заключения от 2,5 года до шести лет. Суд также назначил осужденным штрафы в размере от 300 000 юаней (44 150 долларов) до 1,5 миллиона юаней (220 780 долларов). Власти арестовали девять человек в связи с делом.

SAFE обнаружил схему в июле 2024 года, ориентированную на состоятельных клиентов

В июле 2024 года SAFE выявило подозрительные транзакции, связанные с компанией, которая содействовала незаконным трансграничным переводам средств с использованием криптовалют. За три года компания перевела более 200 миллионов юаней (29,4 миллиона долларов). Прокуроры заявили, что группа была нацелена на состоятельных клиентов, желающих приобрести недвижимость за рубежом, эмигрировать или учиться за границей. Группа расширила свои незаконные услуги по трансграничным операциям через сеть постоянных агентов.

Прокуроры отметили, что группа использовала анонимность ончейн-транзакций для сокрытия движения средств, что затрудняло сбор доказательств для властей. «В трансграничных делах, связанных с криптоактивами, таких как это, электронные доказательства являются ключом к вынесению обвинительного приговора, и их также легче всего потерять», — написали прокуроры в сообщении.

Лицо по фамилии Гао провело операции на сумму более 170 миллионов юаней

По данным прокуроров, одно лицо по фамилии Гао работало менеджером по работе с отечественными клиентами компании и помогло провести незаконные валютные операции на сумму более 170 миллионов юаней (25 миллионов долларов). Позже Гао покинула компанию и занималась собственным бизнесом по конвертации валют.

Статистика правоприменения Китая в сфере валютного контроля за первое полугодие 2025 года

Китай давно применяет строгий валютный контроль, ограничивая сумму юаней, которую граждане могут конвертировать или переводить, эквивалентом 50 000 долларов в год. В первом полугодии 2025 года SAFE заявило, что расследовало более 400 незаконных дел, связанных с валютными операциями, и сотрудничало с правоохранительными органами для привлечения к ответственности более 180 случаев подпольного банкинга.

Часто задаваемые вопросы

За что шанхайский суд приговорил пятерых человек?

Шанхайский суд приговорил пятерых граждан Китая к тюремному заключению сроком от 2,5 года до шести лет за содействие незаконным трансграничным валютным операциям с использованием криптовалют на сумму более 200 миллионов юаней (29,4 миллиона долларов) в течение трех лет, согласно сообщению Шанхайской прокуратуры района Цзинань.

Когда SAFE обнаружил незаконную криптовалютную валютную схему?

Государственное управление валютного контроля (SAFE) обнаружило схему в июле 2024 года после выявления подозрительных транзакций, связанных с компанией, которая помогала отечественным клиентам незаконно переводить средства за границу с использованием криптовалют.

Каков годовой лимит валютных операций для граждан Китая?

Китай применяет строгий валютный контроль, ограничивая сумму юаней, которую граждане могут конвертировать или переводить, эквивалентом 50 000 долларов в год.