По данным Foresight News, недавно Народная прокуратура района Цзинань Шанхая предъявила обвинения пяти лицам по делу о незаконной трансграничной схеме обмена виртуальной валюты на сумму свыше 200 миллионов юаней. Суд приговорил основных обвиняемых к тюремному заключению сроком от шести лет до двух лет и шести месяцев, а также к штрафам от 1,5 миллиона до 300 000 юаней. Четыре дополнительных подозреваемых получили условное непривлечение к ответственности. Подозреваемые управляли компанией Z Company, зарегистрированной за рубежом, но выдававшей себя за частный банк с мобильным приложением, чтобы казаться легитимной. Не имея законного разрешения на валютные операции в Китае, группа организовывала незаконный обмен валют: клиенты приобретали виртуальные валюты через посредников, вносили их на зарубежный кошелек компании, а компания конвертировала их в иностранную валюту и переводила на указанные зарубежные счета, взимая комиссию в размере 3%.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Тайвань принял Закон об услугах виртуальных активов с лицензионными требованиями для VASP и эмитентов стейблкоинов

4ч назад

Китайский изгнанник Го Вэньгуй приговорен к 30 годам за $1B мошенничество, включая фальшивую монету Гималаи.

14ч назад

Miles Guo приговорен к 30 годам за схему мошенничества на 10 миллиардов долларов.

20ч назад

Нью-Йоркский суд обязал NanoBit Limited выплатить 5,5 миллиона долларов в рамках урегулирования по делу о мошенничестве 16 июня

Детальный анализ

Тайвань утверждает Закон о услугах виртуальных активов с тюремным заключением сроком на 7 лет

Ethan Brooks7ч назад