Сменщик денег из Южной Кореи приговорён к 2 годам за сделки с цифровыми активами на 15,5 млрд вон без отражения в отчётности, связанные с группой Huiyuan Group

Согласно Сеульскому центральному районному суду, 9 июня южнокорейский меняла в возрасте 40 лет был приговорён к двум годам тюремного заключения и ему назначено конфисковать 133 миллиона вон за незадекларированные операции с цифровыми активами на общую сумму 15,5 миллиарда вон, связанные с камбоджийской Huiyuan Group — организацией по отмыванию денег.

Подсудимый вёл обменный сервис по указаниям участников Huiyuan Group: он покупал цифровые активы на внутренних биржах или получал активы, приобретённые за рубежом, чтобы затем перепродавать. Он провёл 194 операции в период с 2022 по 2024 год без раскрытия финансовой информации и обработал переводы иностранной валюты на 2,9 миллиарда вон по незарегистрированным каналам — в рамках 135 транзакций с 2021 по 2023 год. Это стало первым подтверждённым обвинительным приговором за отмывание денег с использованием цифровых активов, связанных с Huiyuan Group, которую в октябре 2025 года санкционировала Financial Crimes Enforcement Network Минфина США.