Нацразведка Южной Кореи (NIS) выявила незаконные оттоки средств на основе криптовалюты

Разведывательная служба Южной Кореи (NIS) выявила компанию, использующую криптовалюту для незаконного перевода иностранной валюты за рубеж, что побудило Министерство экономики и финансов созвать межведомственное совещание по реагированию 10 июня. Совещание последовало за экстренным рассмотрением мер по стабилизации рынка, проведённым 7 июня, и было сосредоточено на расследовании незаконных валютных операций, угрожающих стабильности валютного рынка. Участвовали NIS, Налоговая служба, Корейская таможенная служба, Служба финансового надзора и Банк Кореи.

NIS выявляет компанию, использующую цифровые активы для незаконных валютных переводов

На днях NIS обнаружила компанию, которая маскировала средства клиентов под торговые платежи, чтобы перевести иностранную валюту за рубеж, затем покупала цифровые активы за границей, ввозила их в Корею и конвертировала в наличные в корейских вонах. Межведомственная целевая группа планирует проверить, скрывала ли эта компания зарубежные активы и подделывала торговые инвойсы.

Таможня сообщает о 415,4 млрд вон в незаконных валютных операциях, выявленных к маю

Корейская таможенная служба с января проводит проверки по операциям с иностранной валютой, нацеленным на незаконные валютные транзакции, использующие высокие обменные курсы. По состоянию на май таможня выявила 415,4 млрд вон в незаконных операциях с иностранной валютой.

Правительство объявляет расширение расследований по четырём категориям нарушений

Целевая группа планирует расширить расследования незаконных валютных операций, дестабилизирующих валютный рынок, за счёт межведомственного взаимодействия. Правительство будет сосредоточиваться на четырёх категориях: незаконные ранние платежи импортных затрат и задержка получения экспортной выручки компаниями, нерегулярные расчёты по торговым сделкам и деятельность по переводу зарубежных активов. При выявлении власти примут жёсткие меры в соответствии с соответствующими законами. Нерегулярные расчёты по торговым сделкам — это расчёты по торговым платежам альтернативными способами, например схемами обмена валюты или цифровыми активами вместо платежей и поступлений через банки, что препятствует поставкам ликвидности в долларах.

Министерство экономики и финансов заявило, что приняло решение организовать целевую группу по реагированию на незаконные валютные операции на постоянной основе, и через это планирует постоянно добиваться значимых результатов и приложить максимум усилий, чтобы пресекать незаконные валютные операции, подрывающие стабильность валютного рынка.

Вопросы и ответы

Что NIS Южной Кореи выявила 10 июня?

NIS выявила компанию, которая использовала криптовалюту для незаконного перевода иностранной валюты за рубеж, маскируя средства клиентов под торговые платежи, покупая цифровые активы за границей и конвертируя их в корейские воны внутри страны. Министерство экономики и финансов провело межведомственное совещание по реагированию 10 июня, чтобы противостоять этому и другим незаконным валютным операциям.

Сколько незаконных валютных активностей выявила корейская таможня к маю?

Корейская таможенная служба выявила 415,4 млрд вон в незаконных операциях с иностранной валютой по состоянию на май. Таможня начала проводить проверки по операциям с иностранной валютой в январе, ориентируясь на незаконные транзакции, использующие высокие обменные курсы.

По каким категориям правительство будет расследовать нарушения в сфере «форекс»?

Целевая группа правительства сосредоточится на четырёх категориях: незаконные ранние платежи импортных затрат и задержка получения экспортной выручки компаниями, нерегулярные расчёты по торговым сделкам с использованием альтернативных средств вроде цифровых активов вместо банков, а также деятельность по переводу зарубежных активов. Власти примут жёсткие меры по закону при обнаружении.