Житель Теннесси обвинён по 11 федеральным пунктам за криптовалютную мошенническую схему по типу «понци», похищены $1,9 млн

В пятницу Министерство юстиции объявило, что Мисам М. Абиди, 47 лет, из Ноллсвилла, штат Теннесси, сталкивается с федеральным обвинительным заключением по 11 пунктам за работу Star Credit Holdings — предполагаемой мошеннической криптоинвестиционной фирмы — в период с 2020 по 2024 год.

Прокуратура утверждает, что Абиди заманивал инвесторов ложными обещаниями гарантированной доходности и высоких ставок прибыли, а затем выплачивал ранних инвесторов за счет средств новых участников — по классической схеме Понци. По версии обвинения, он якобы направил более 1,9 миллиона долларов на себя и членов семьи и не сообщал о доходах в федеральных налоговых декларациях. В числе обвинений — мошенничество с использованием электронных средств, легализация (отмывание) денежных средств, ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денежных средств и содействие в подготовке подложных налоговых деклараций. Если Абиди будет признан виновным по всем пунктам, ему грозит десятилетия тюремного заключения в федеральной тюрьме.