Центральный банк Таиланда запускает мониторинг USDT для борьбы с серой экономикой 13 июля

Как сообщает BlockBeats, 13 июля центральный банк Таиланда объявил, что начал использовать инструменты аналитики данных для выявления подозрительных операций с крупными суммами стейблкоинов — с акцентом на USDT, выпущенный Tether — чтобы противодействовать незаконным перетокам средств и серому рынку.

Глава Банка Таиланда Витай Ратанакорн заявил, что предварительная проверка выявила транзакции, которые, как подозревают, умышленно обходят требования к раскрытию информации или обходят традиционные банковские каналы. Центральный банк направит соответствующие выводы в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда для дальнейшего расследования. Этот мониторинг является частью более широких мер по борьбе с «серой экономикой»; с апреля банки обязаны подтверждать цель снятия наличных на сумму свыше 5 миллионов тайских батов, при этом объемы крупных снятий наличных снизились примерно на 35%.