США предъявили обвинения двум в рамках операции по пресечению сервиса отмывания $389M Bitcoin

11 июня американские прокуроры предъявили обвинения Руслану Игоревичу Ткачуку и Александру Владимировичу Леденеву в том, что они управляли AudiA6 — сервисом по отмыванию криптовалют, который, как утверждается, с 2021 года обработал более 389 миллионов долларов США в транзакциях. В среду власти арестовали обоих обвиняемых в Грузии после проведения международной операции против киберпреступности. Обвинения основаны на блокчейн-доказательствах: 10 333 BTC были внесены на кошельки AudiA6, при этом 393,39 BTC удалось отследить напрямую до даркнет-рынков, групп вымогателей (ransomware) и других незаконных источников. Прокуроры установили, что Ткачук, 37 лет, является гражданином Украины, а Леденеев, 25 лет, — гражданином России; оба проживают в Батуми, Республика Грузия. Скоординированная правоохранительная операция включала Секретную службу, IRS Criminal Investigation, Europol и представителей правоохранительных органов из 11 стран, нацелившихся на инфраструктуру для отмывания криптовалют на платформах даркнета.

Сервис AudiA6 обработал 10 333 BTC с момента запуска в 2021 году

Офис прокурора США по Восточному округу Пенсильвании предъявил обвинения обоим фигурантам в сговоре с целью отмывания денежных инструментов и в инсценированном отмывании денег (sting money laundering). В уголовной жалобе утверждалось, что Ткачук и Леденеев выступали в роли старших участников организации AudiA6: они управляли сервисом по отмыванию криптовалют и Dark2Web — форумом киберпреступников, где AudiA6 рекламировал свои услуги. Согласно одному из объявлений, за комиссию до 5% предлагалось скрывать источник криптовалюты, который можно было проследить до преступления.

Следователи изучили данные блокчейна и финансовые документы, связанные с кошельками AudiA6. В заявлении правоохранительных органов указано, что примерно 10 333 BTC, оцененных примерно в 389 747 417 долларов США на момент транзакций, были размещены на криптовалютных кошельках AudiA6 с момента запуска сервиса в 2021 году. В жалобе утверждалось, что средства поступали в сервис с даркнет-рынков, от групп вымогателей (ransomware), с услуг киберпреступников и из других незаконных источников.

Власти описали как прямые, так и косвенные поступления средств из незаконных источников. Правоохранительные органы сообщили, что из примерно 10 333 биткоинов, внесенных на счета, примерно 393,39 BTC (оцененных примерно в 19 234 331 доллар США на момент транзакций) были получены напрямую с известных даркнет-рынков, организаций, занимающихся вымогательством, сервисов киберпреступников и других незаконных источников. Дополнительные средства, как утверждается, поступали косвенно из незаконных источников на кошельки AudiA6.

Многонациональная операция изымает домены и криптоактивы

Скоординированная операция была направлена на инфраструктуру AudiA6 наряду с арестами. В изъятии участвовали Секретная служба, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust и партнеры из числа правоохранительных органов Австралии, Канады, Франции, Грузии, Германии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании.

Власти провели обыски по трем адресам и нацелились на серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции. Учетные записи Telegram, связанные с сетью, были заблокированы, криптоактивы — заморожены, а цифровые устройства — изъяты. Баннер изъятия заменил открытые веб-сайты и сайты в даркнете для AudiA6 и Dark2Web.

Обвиняемым грозит экстрадиция в Пенсильванию

Ткачук и Леденев, согласно заявлению, остаются под стражей в Грузии. Офис прокурора США намерен добиваться их экстрадиции во Восточный округ Пенсильвании. В случае признания вины каждому обвиняемому грозит максимальный возможный срок — 20 лет лишения свободы.

FAQ

В чем заключалось обвинение Ткачука и Леденеву со стороны американских прокуроров 11 июня?

Прокуроры обвинили обоих фигурантов в сговоре с целью отмывания денежных инструментов и в инсценированном отмывании денег за их предполагаемую деятельность по управлению AudiA6 — сервисом по отмыванию криптовалют, который обрабатывал транзакции на сумму более 389 миллионов долларов США с 2021 года.

Сколько биткоинов было внесено на кошельки AudiA6 с 2021 года?

Правоохранительные органы установили, что примерно 10 333 BTC, оцененных примерно в 389 747 417 долларов США на момент транзакций, были размещены на криптовалютных кошельках AudiA6 с момента запуска сервиса в 2021 году. Из этой суммы примерно 393,39 BTC были получены напрямую с известных даркнет-рынков, организаций, занимающихся вымогательством, и других незаконных источников.

Какие меры приняло правоприменение против инфраструктуры AudiA6?

Власти провели обыск по трем адресам, нацелились на серверы и домены в США, Исландии, Германии и Франции, заблокировали учетные записи Telegram, связанные с сетью, заморозили криптоактивы и изъяли цифровые устройства. Баннер изъятия заменил открытые веб-сайты и сайты в даркнете для AudiA6 и Dark2Web.