Суд США приговорил потомка Картье к 8 годам за схему отмывания $470 миллиона криптовалюты

Сообщение Gate News, 29 апреля — Суд США приговорил Максимилиена де Гуп Картье, потомка семьи люксовых ювелирных изделий Cartier, к восьми годам тюремного заключения за работу незарегистрированной внебиржевой криптовалютной биржи. Прокуроры заявили, что в ходе этой операции было переведено более $470 млн в виде доходов от незаконного оборота наркотиков через банковские счета в США в Колумбию.

Картье признал себя виновным в ведении незарегистрированного бизнеса по переводу денежных средств и в сговоре с целью совершить банковское мошенничество. Его биржа представляла собой сеть зарегистрированных в США подставных компаний и более десятка счетов в банках США, которые он поддерживал, вводя в заблуждение финансовые учреждения относительно характера своего бизнеса. Картье мошеннически утверждал, что эти структуры работают в сфере издательской деятельности программного обеспечения и разработки программного обеспечения, хотя на самом деле их использовали для получения и передачи денег от наркотиков и иных преступных доходов. Он использовал поддельные договоры, инвойсы и другие деловые документы, чтобы сделки выглядели законными для банков.

Картье получал деньги от наркотиков в форме криптовалюты, конвертировал их в твердую валюту, вносил наличные на счета подставных компаний, которые контролировал, и переводил средства через сеть по отмыванию денег. В конечном итоге средства были выведены в местной валюте в Колумбии. Помимо срока лишения свободы, Картье было предписано выплатить приблизительно $2.36 млн в качестве конфискации, что отражало комиссии, которые он удерживал. Суд также распорядился конфисковать конкретные банковские счета, находившиеся на именах подставных компаний.

Приговор последовал за расследованием, начатым в апреле 2021 года, когда суд изъял примерно $937,000 в виде доходов от наркоторговли с подставных счетов Картье. Позже Картье признался федеральным агентам, что солгал банкам относительно своего статуса как криптовалютной биржи, несмотря на то, что ранее заявлял о действующих протоколах против отмывания денег и «знай своего клиента».

Отдельно во Франции прокуроры предъявили обвинения 88 лицам, включая 10 несовершеннолетних, в связи с серией похищений и вымогательств, нацеленных на владельцев криптовалюты, связанных с 12 продолжающимися судебными расследованиями.