Министерство финансов США обращается к ИИ для борьбы с криптовалютным мошенничеством после $9B убытков

• Министерство финансов США планирует использовать технологии искусственного интеллекта.
• Аналитика блокчейн в борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, после того как общие убытки превысили 9 миллиардов долларов.
• Официальные лица считают, что технология может помочь выявлять схемы мошенничества на ранних стадиях.

Министерство финансов США рассматривает использование технологий искусственного интеллекта для предотвращения мошенничества с криптовалютами на цифровых рынках. Официальные лица отметили рост финансовых потерь из-за криптовалютных мошенничеств. Жертвы мошенничеств с криптовалютами за последний год сообщили о потерях более девяти миллиардов долларов. Статистика Федерального бюро расследований показала, что значительная часть этих потерь связана с инвестиционными мошенничествами, направленными на инвесторов в криптовалюты.

Официальные лица Министерства финансов США считают, что традиционные методы мониторинга не справляются с задачей противостоять все более изощренным киберпреступным организациям, действующим на рынках цифровых активов. Они намерены повысить возможности правоприменения с помощью технологий искусственного интеллекта, аналитики блокчейна и проверки цифровой идентичности.

Эксперты полагают, что применение передовой аналитики поможет регуляторам выявлять мошеннические сети на ранних стадиях и избегать дальнейших финансовых потерь. Представители Минфина считают, что с улучшением технологических возможностей они смогут лучше контролировать рынок цифровых активов и финансовые системы. Власти продолжают анализировать, как преступники используют платформы криптовалют для инвестиционных мошенничеств, программ-вымогателей и фишинговых атак. Отмечается, что мошенничества с криптовалютами значительно выросли с ростом глобального внедрения цифровых активов.

Технологии и инструменты данных приобретают приоритет

По словам представителей казначейства, искусственный интеллект способен анализировать огромные объемы транзакционных данных быстрее, чем традиционные методы расследования. Кроме того, ожидается, что технологии машинного обучения помогут выявлять схемы, связанные с мошенничеством, отмыванием денег и другими незаконными финансовыми операциями. Также предполагается использование блокчейн-технологий для анализа и отслеживания транзакций. Эти технологии помогут связать различные цифровые кошельки и биржи с преступными организациями.

Мошенничество с инвестициями остается самой крупной категорией финансовых потерь, связанных с криптовалютами, о которых сообщают расследователи. Официальные лица отметили, что жертвы сообщили о почти 5,8 миллиарда долларов в виде мошенничеств с криптовложениями. Киберпреступники часто используют социальные сети и техники impersonation при попытках привлечь потенциальных жертв. Однако власти отмечают, что такие схемы все чаще осуществляются международными сетями, что усложняет работу правоохранительных органов.

Официальные лица Минфина продолжают сотрудничество с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами в борьбе с мошенничеством. Они считают, что улучшенная аналитика поможет регуляторам выявлять новые угрозы в развивающейся сфере криптоактивов. Аналитики рынка отмечают, что более эффективные технологии правоприменения повысят доверие инвесторов к криптовалютной среде. Подход Минфина является частью более широкой инициативы по усилению борьбы с финансовыми преступлениями в крипто-среде.

Выделенные новости криптовалют:

Виталик Бутерин предупреждает о «авторитарной волне» и призывает криптосообщество пересмотреть управление