Odaily Planet Daily News Полиция Сингапура опубликовала заявление, в котором сообщила, что с ноября прошлого по январь этого года арестовала троих сингапурцев, подозреваемых в отмывании денег, связанных с Prince Group, и выдала ордер на арест другой сингапурской женщины, Чэнь Сюлин, а общая стоимость сингапурских активов, изъятых или запрещённых к продаже в связи с этим делом, на данный момент превысила 500 миллионов сингапурских долларов (около 2,7 миллиарда юаней). Анализ показал, что в Сингапуре развитая цифровая финансовая среда, огромное количество людей с высоким уровнем дохода, а также рассадник мошенничества. На местном уровне мошенничество переросло в преступления, поддерживаемые искусственным интеллектом и блокчейном, что привело к общим потерям более 1,1 миллиарда сингапурских долларов в 2024 году. (Новости Цземянь)
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Polymarket нанимает Palantir и TWG AI для надзора за спортивными контрактными сделками
Polymarket нанимает Palantir Technologies и TWG AI для усиления надзора за своими спортивными контрактами с целью выявления и предотвращения подозрительной деятельности. Эта мера предпринимается на фоне ужесточения регулирования прогнозных рынков, с акцентом на проверку участников и сопоставление с запрещенными списками.
GateNews1ч назад
Поддельные полицейские держали французскую пару с ножом при ограблении на $1M Bitcoin
Три подозреваемых, выдававшие себя за полицейских, напали на пару в Версале, заставив их перевести примерно €900 000 в Bitcoin. Французские власти подтверждают кражу и расследуют растущую тенденцию жестоких ограблений, направленных на держателей криптовалют.
Decrypt1ч назад
Новая форма налоговой отчетности IRS по криптовалютам требует декларировать всю историю транзакций на всех биржах и кошельках, охватывая более 100 платформ.
Налоговая служба США запустила новую форму расследования, требующую от налогоплательщиков раскрывать всю историю использования криптовалютных бирж и кошельков. Эта форма охватывает более 100 платформ и требует подписи налогоплательщика для подтверждения, чтобы предотвратить пропуск информации и последующие проверки. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым юристом. Основные направления аудита — низкоотчетные налогоплательщики и высокочастотные трейдеры.
GateNews1ч назад
Судебное разбирательство начнется уже в октябре! Министерство юстиции США требует повторного рассмотрения дела соучредителя Tornado Cash Roman Storm
Министерство юстиции США планирует повторно обвинить соучредителя Tornado Cash Романа Сторма, повторное слушание назначено на октябрь 2026 года. Он обвиняется по двум неурегулированным обвинениям, прокуратура заявила, что эти обвинения связаны с отмыванием денег и нарушением международных санкций. Сторм подчеркнул, что его обвиняют только за написание открытого исходного кода, и заявил, что будет бороться за свободу.
区块客1ч назад
Кража 320 биткоинов с HanCoin: "Потерянное и возвращенное", быстро продано на сумму 21,5 миллиона долларов для пополнения государственного бюджета
Недавно прокуратура Гвангджу, Южная Корея, продала изъятые 320,8 биткойнов, получив 31,6 миллиарда вон. Эта партия биткойнов изначально была конфискована в рамках расследования нелегальных игровых платформ в 2018-2021 годах. Хотя из-за ошибок государственных служащих биткойны были украдены хакерами, позже хакеры вернули их. Власти провели расследование и обнаружили случаи пропажи других изъятых биткойнов.
区块客1ч назад
