ตามข่าว ChainCatcher สํานักงานอัยการสหรัฐฯ สําหรับเขตตะวันออกของนอร์ทแคโรไลนาประกาศยึด USDT มูลค่ามากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ เงินทุนถูกตรวจสอบไปยังที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล “Pig Killing Plate”
การสืบสวนพบว่าอาชญากรมักได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อภายใต้หน้ากากของการสร้างความสัมพันธ์ที่โรแมนติก จากนั้นอ้างว่ามีเทคนิคพิเศษเพื่อสร้างผลกําไรสูงผ่านการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนําไปสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายปลอมที่เลียนแบบแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย แพลตฟอร์มเหล่านี้แสดงพอร์ตโฟลิโอที่ให้ผลตอบแทนสูงซึ่งดึงดูดเหยื่อให้เพิ่มการลงทุน เมื่อเหยื่อพยายามถอนเงิน มิจฉาชีพจะดึงเงินเพิ่มเติมภายใต้ข้ออ้างของการจ่าย “ภาษี” หรือ “ค่าธรรมเนียม”
btc.bar.articles
จัสติน สัน ยืนยันนโยบายไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาดต่อกิจกรรมผิดกฎหมายที่ Tron
ผู้ก่อตั้ง TRON จัสติน ซัน กล่าวว่า บริษัทของเขามีนโยบายไม่ยอมรับต่อกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกง การเข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และการติดสินบน
เขาขู่ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่แพร่ข่าวลือเท็จออนไลน์และ ‘ใส่ร้ายหน่วยงานตุลาการ’ เพียงไม่กี่วันหลังจากสองในบริษัทของเขา
CryptoNewsFlash1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Anthropic ฟ้องรัฐบาลสหรัฐฯ ขอให้ยกเลิกบัญชีดำและฟื้นฟูสัญญารัฐบาล
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 มีนาคม เอกสารการฟ้องร้องแสดงให้เห็นว่า Anthropic ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อออกคำสั่งให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีดำของบริษัทโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐและฟื้นฟูสัญญาระดับรัฐบาล ก่อนหน้านี้ Anthropic ถูกจัดเป็น "บริษัทเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน" เนื่องจากปฏิเสธที่จะถอดบานพับความปลอดภัยออก ในคดีฟ้องร้อง Anthropic โต้แย้งว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐมาตราแก้ไขครั้งที่ 1 คุ้มครองสิทธิ์ของตนในการกำหนดขอบเขตจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีของตนโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงการคลังสหรัฐหันใช้ AI ต่อสู้กับการฉ้อโกงคริปโต หลังจากสูญเสีย $9B
กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
การวิเคราะห์บล็อกเชนในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีหลังจากความสูญเสียรวมเกิน $9 พันล้าน
เจ้าหน้าที่เห็นว่ technology สามารถช่วยระบุรูปแบบการฉ้อโกงได้ในระยะเริ่มต้น
TheNewsCrypto2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หน่วยงาน FIU ของเกาหลีใต้วางแผนดำเนินการระงับบางส่วนของ CEX เป็นเวลา 6 เดือน
ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สถาบันวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินเกาหลี (FIU) ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะดำเนินการ "ระงับบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน" ต่อ CEX เนื่องจากสงสัยว่ามีการละเมิด "พระราชบัญญัติข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะกิจ" การทำธุรกรรมกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนต่างประเทศที่ไม่ได้รายงาน และการตรวจสอบ KYC ที่ไม่เข้มงวด การดำเนินการนี้มุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการโอนสินทรัพย์เสมือนของผู้ใช้ใหม่ ขณะนี้การฝากและถอนเงินวอนเกาหลีและสินทรัพย์เข้ารหัสของผู้ใช้ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบ
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หยุดการฝากถอนเงิน ถูกลูกค้าฟ้องร้อง! บริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี BlockFills ขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างใหม่
บริษัทคริปโตเคอเรนซี BlockFills ระงับการฝากถอนของลูกค้า เนื่องจากสภาพตลาดที่แย่ลงและข้อพิพาททางกฎหมาย กำลังประเมินแผนการปรับโครงสร้างหนี้ และว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือ ในขณะที่เผชิญกับคำฟ้องจาก Dominion Capital และคำสั่งห้ามชั่วคราวของศาล BlockFills จึงแสวงหาโครงสร้างใหม่และปรับปรุงกลไกด้านการเงินและการบริหารจัดการ
区块客5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธนาคารในสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะฟ้องร้อง OCC เพื่อคัดค้านการผ่อนคลายกฎการออกใบอนุญาตธนาคารให้กับบริษัทคริปโต
สถาบันวิจัยนโยบายธนาคารกำลังพิจารณาฟ้องร้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการผ่อนคลายกฎระเบียบใบอนุญาตของรัฐบาลกลาง ซึ่งทำให้บริษัทเข้ารหัสสามารถได้รับใบอนุญาตธนาคารและความไว้วางใจระดับประเทศได้ง่ายขึ้น นโยบายนี้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผู้บริโภคและเสถียรภาพของระบบการเงิน โดยหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งและธนาคารขนาดเล็กได้แสดงความคัดค้านอย่างรุนแรง
GateNews5 ชั่วโมง ที่แล้ว
