新闻 Gate 消息，4月25日——来自美国加利福尼亚州纽波特比奇的22岁伊万·坦杰曼（Evan Tangeman）因其在洗钱$263 百万的行为而被判处70个月监禁；该款项源自一项规模巨大的加密货币欺诈计划。美国华盛顿特区地区法院在美国联邦调查局（FBI）、美国国税局刑事调查部门（IRS-Criminal Investigation）以及美国华盛顿特区联邦检察官办公室的调查之后作出该判决。
坦杰曼以包括“E”、“Tate”和“Evan|Exchanger”在内的别名行事，作为犯罪团伙的钱财洗钱者。该团伙采用社会工程学、数据库入侵、SIM卡置换以及针对加密货币钱包持有者的入室盗窃。该团伙将被盗资金兑换为法币，并在豪宅、高端车辆和夜生活上挥霍无度；仅一次的俱乐部开销就高达50万美元。当共同被告马龙·拉姆（Malone Lam）和胡安迪埃尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）被逮捕时，坦杰曼指示同谋者特克尔·德斯蒙德（Tucker Desmond）销毁该团伙使用的电子设备。
该案反映了美国执法机构打击加密货币犯罪的力度不断升级。2026年4月，英国公民泰勒·罗伯特·布坎南（Tyler Robert Buchanan），24岁，被判处因阴谋实施电汇欺诈和身份盗窃而承担刑责——他在2021至2023年期间使用短信网络钓鱼和SIM卡置换，从美国的机构与个人处至少偷取$8 百万加密货币。2026年初，FBI在圣马丁（Saint Martin）逮捕了一名涉嫌盗窃由美国法警（U.S. Marshals）扣押的、超过$46 百万的加密货币的政府承包商之子。根据FBI的2025年《互联网犯罪报告》（Internet Crime Report），当年加密货币损失合计$11 十亿美元。
btc.bar.articles
Bittrex ยื่นขอให้ยกเลิกข้อตกลงกับ $24M SEC โดยอ้างว่าผู้กำกับดูแลได้เปลี่ยนนโยบายด้านคริปโต
ตามทนายของ Bittrex การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ล้มละลาย ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางในซีแอตเทิลเมื่อสัปดาห์นี้ เพื่อขอให้เพิกถอนข้อตกลงการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 กับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) และให้หน่วยงานดังกล่าวคืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายไป โดยการแลกเปลี่ยนให้เหตุผลว่า th
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
การล่มสลายของ Zondacrypto จุดชนวนการสืบสวนคดีฉ้อโกงในโปแลนด์
Zondacrypto แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในเอสโตเนีย ประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าอยู่ในขั้นวิกฤตใกล้ล้มละลาย หลังระดมเงินออมจากลูกค้าชาวโปแลนด์ได้ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายหลังแคมเปญการตลาดขนาดใหญ่ ต่อมาบริษัทได้หยุดให้บริการบัญชีของลูกค้าแล้ว และรัฐ
CryptoFrontier5 ชั่วโมง ที่แล้ว
$20M เหยื่อคดีฉ้อโกงแบบ “Pig Butchering” ยื่นฟ้อง Citibank
Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ฐาน $20M โอนเงินในรูปแบบ pig butchering โดยกล่าวหาว่าละเลยการป้องกันการฟอกเงิน (AML) และเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนที่ได้รับ
บทคัดย่อ: บทความนี้บรรยายคดีที่ Michael Zidell ฟ้อง Citibank ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน โดยอ้างว่าระบบควบคุม AML ที่บกพร่องทำให้มีการส่งเงิน 20 ล้านดอลลาร์ไปให้แก๊งจารกรรมแบบ pig butchering ผ่านบัญชีที่เชื่อมโยงกับ Carolyn Parker และ Guju Inc. โดยนำเสนอคดีนี้ท่ามกลางอาชญากรรมหลอกลวงด้านคริปโตกำลังเพิ่มขึ้น และช่องโหว่ด้าน AML ระหว่างระบบเงินคำสั่งกับคริปโตอย่างเป็นระบบ
TodayqNews7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 6.5 ปี ในเครือข่ายขโมยคริปโท $250M
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พิพากษาเมื่อวันพุธให้ Marlon Ferro วัย 20 ปี ผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย รับโทษจำคุก 78 เดือน จากบทบาทของเขาในเครือข่ายอาชญากรรมที่ขโมยคริปโทเคอร์เรนซีมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อทั่วสหรัฐอเมริกา ตามบันทึกของศาล Ferro ผู้ซึ่งดำเนินการ
CryptoFrontier9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews12 ชั่วโมง ที่แล้ว
