อัยการจีนออกคำแนะนำเกี่ยวกับคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

ตามบัญชี WeChat อย่างเป็นทางการของสำนักงานอัยการสูงสุดของจีน อัยการของประเทศได้ออกคำแนะนำในการรับมือคดีฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยเสนอให้ใช้ที่อยู่วอลเลตเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสืบสวน คำแนะนำระบุให้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลบนเชนและเส้นทางการเคลื่อนย้ายเงิน เพื่อระบุการกระทำฟอกเงินที่ดำเนินการผ่านสกุลเงินดิจิทัล

อัยการแนะนำให้จัดตั้งกรอบการรวบรวมพยานหลักฐานโดยยึดองค์ประกอบหลัก 2 ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงตัวตน และการเชื่อมโยงธุรกรรม หน่วยงานควรเสริมความเข้มแข็งในการรวบรวมพยานหลักฐานข้ามพรมแดน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสืบสวนภายในประเทศ และใช้มาตรฐานที่เป็นเอกภาพในการประสานงานกับบุคคลที่สาม รวมถึงการแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการวอลเลต และช่องทางการชำระเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างที่อยู่วอลเลต บัญชี และบุคคลธรรมดา