Caixin (財新網) เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ว่า ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีการประมวลผลพลังการขุดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ชื่อ “呂某某” ถูกหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้สูญเสียมากกว่า 940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านหยวน หรือ 6,000 万元 ในภาษาจีน) ผู้บงการคือพี่น้อง Zubair โดยพี่ชายอ้างตัวว่าเป็น “ว่าที่เขยราชวงศ์ตะวันออกกลาง” ผู้เสียหาย “呂某某” เป็นผู้ทำงานสายการเข้ารหัสสกุลเงินในวงการจีนมายาวนาน ซึ่งกลุ่มเหมืองของเขาเคยคิดเป็นประมาณ 9% ของกำลังขุดรวมของ Bitcoin ทั่วโลกในช่วงพีค
โครงสร้างการฉ้อโกง 3 ชั้นของพี่น้อง Zubair: Caixin ยืนยันรายละเอียด
ตามรายงานของ Caixin วันที่ 11 มิถุนายน โครงสร้างการฉ้อโกงในคดีนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ:
ชั้นการแต่งตัวด้านตัวตน: พี่ชายอ้างว่าเป็น “ว่าที่เขยราชวงศ์ตะวันออกกลาง” โดยอ้างว่า “ลุง” เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบีย และอ้างว่ารู้จักเงินทุนของตระกูลตะวันออกกลางรวมถึงแหล่งทรัพยากรด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนพี่น้องชายคนเลียนแบบบทบาทของนักการเงินกองทุนป้องกันความเสี่ยงในซีรีส์อเมริกันเรื่อง “Billions” โดยทำให้ตัวเองดูเหมือนผู้จัดการกองทุนระดับท็อปของวอลสตรีท
ชั้นการรับรองจากเจ้าหน้าที่: ทั้งสองเข้าหา “Michael Smedley” นายกเทศมนตรีกรุงคลีฟแลนด์ เมืองอีสต์คลีฟแลนด์ (East Cleveland) รัฐโอไฮโอ และทีมงาน โดยไปยืนรับรองอย่างเปิดเผยภายในศาลากลางเมือง รายงานของ Caixin ไม่ได้ระบุว่า Smedley รู้ล่วงหน้าหรือไม่ว่าเขาเกี่ยวข้องกับบทบาทเฉพาะใดในแผนการฉ้อโกงนี้
ชั้นการจัดฉากผ่านสัญญา: ภายใต้การพยานของเจ้าหน้าที่ฝั่งสหรัฐ “呂某某” ลงนามในสัญญาเท็จชื่อ “สัญญาพัฒนาสถานที่ขุดสกุลเงินดิจิทัล” ทำให้สูญเสียเงินเพิ่มขึ้นจนลึกกว่าเดิม
ภูมิหลังผู้เสียหาย: คนในวงการที่กลุ่มเหมืองเคยมีพลังขุดคิดเป็น 9% ของ Bitcoin ทั้งโลก
ตามรายงานของ Caixin “呂某某” เป็นซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยีการขุดแห่งหนึ่งในจีนตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นผู้ทำงานสายการเข้ารหัสสกุลเงินในวงการจีนมายาวนาน กลุ่มเหมืองของเขาในช่วงพีคเคยคิดเป็นประมาณ 9% ของกำลังขุดรวมของ Bitcoin ทั่วโลก Caixin ใช้วิธีปกปิดตัวตนผู้เสียหายด้วยชื่อ “呂某某” และบริษัทก็ไม่ได้เปิดเผยชื่อแบบครบถ้วนเช่นกัน
คำถามที่พบบ่อย
พี่น้อง Zubair ได้รับการรับรองอย่างเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้อย่างไร?
ตามที่ Caixin เปิดเผย พี่น้อง Zubair สามารถชักจูง “Michael Smedley” นายกเทศมนตรีกรุงคลีฟแลนด์ เมืองอีสต์คลีฟแลนด์ (East Cleveland) รัฐโอไฮโอ และหัวหน้าทีมงานของเขา ให้ขึ้นมายืนรับรองอย่างเปิดเผยในศาลากลางเมือง ผู้เสียหาย “呂某某” ลงนามในสัญญาเท็จ “สัญญาพัฒนาสถานที่ขุดสกุลเงินดิจิทัล” ภายใต้การเป็นพยานของนายกเทศมนตรีรายนี้ รายงานของ Caixin ไม่ได้ระบุว่า Smedley ทราบลักษณะของการหลอกลวงมาก่อนหรือไม่
สถานะการเข้ามาเกี่ยวข้องของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐในขณะนี้เป็นอย่างไร?
รายงานของ Caixin วันที่ 11 มิถุนายน ไม่ได้เปิดเผยว่า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางหรือระดับท้องถิ่นของสหรัฐได้เริ่มการสืบสวนคดีอาญาในเรื่องนี้แล้วหรือไม่ รวมถึงไม่ได้ระบุว่า “呂某某” ยื่นฟ้องคดีแพ่งในสหรัฐหรือไม่
เหตุใดการฉ้อโกงครั้งนี้จึงสามารถทะลวงด่านความระแวงของผู้เสียหายได้สำเร็จ?
จากการวิเคราะห์ของ Caixin คดีนี้แสดงลักษณะการฉ้อโกงระดับ “投行级” โดยกลุ่มมิจฉาชีพปรับแพ็กเกจที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับภูมิหลังในวงการของ “呂某某” ผสาน “เรื่องเล่าเรื่องเงินทุนของครอบครัวตะวันออกกลาง” เข้ากับการทำแพ็กเกจแบบมืออาชีพซึ่งอ้างอิงต้นแบบตัวละครในซีรีส์ทีวีสหรัฐ และยังเสริมด้วยการรับรองอย่างเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ทั้ง 3 ชั้นของกลไกความไว้วางใจซ้อนทับกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความระแวงของผู้เสียหายได้อย่างได้ผล
