CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ตั้งอยู่ในเซเชลส์รู้เห็นเป็นใจในการทำหน้าที่เป็นช่องทางให้กับเงินทุนที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ TRM Labs เปิดเผยว่ามีกระแสคริปโตระหว่าง CoinEx กับแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านมากกว่า 60 แพลตฟอร์ม รวมมูลค่ากว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงระยะเวลา 7 ปี ตามรายงานที่เผยแพร่โดย The Wall Street Journal แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยระบุว่าดำเนินงานในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกที่เป็นกลาง ซึ่งให้บริการผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก โดยไม่มีพันธะอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานของอิหร่าน การเผชิญหน้ากันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของสหรัฐฯ ซึ่งเห็นได้จากการคว่ำบาตร Nobitex ที่ถูกอธิบายว่าเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านเมื่อต้นเดือนนี้ และการยึด Bitcoin มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งประกาศโดยรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ไม่กี่วันก่อนการคว่ำบาตร Nobitex
TRM Labs กล่าวหากระแสเงิน 3.84 พันล้านดอลลาร์ระหว่าง CoinEx และแพลตฟอร์มของอิหร่าน
TRM Labs เผยแพร่บล็อกโพสต์ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง CoinEx กับแพลตฟอร์มของอิหร่านมากกว่า 60 แพลตฟอร์ม รวมถึง Nobitex ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และการชำระค่าไถ่ ransomwares ตามรายงานของ TRM CoinEx มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ Nobitex มาหลายปี โดยเปิดเผยบนบล็อกเชนถึงการเชื่อมต่อกับหน่วยงานทหารของอิหร่าน ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็น "คู่สัญญาภายนอกที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว" ของ Nobitex
ข้อมูลจาก TRM ระบุว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มีเงินมากกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ไหลระหว่าง CoinEx กับ mining pool ที่เป็นของบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอย่าง ViaBTC TRM ระบุว่า CoinEx เป็น "เส้นชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวสำหรับระบบนิเวศคริปโตของอิหร่าน" เนื่องจาก CoinEx มีการเปิดเผยธุรกรรมต่อหน่วยงานมากกว่า 60 แห่งที่ดำเนินงานในอิหร่าน TRM จึงโต้แย้งว่า "การเชื่อมต่อนี้ไม่น่าจะเป็นพฤติกรรมของตลาดที่เป็นอิสระ"
TRM กล่าวหาเพิ่มเติมว่าแพลตฟอร์มของ CoinEx ตกเป็นเป้าหมายของแผนฟอกเงินที่ยาวนานหนึ่งปีซึ่งสิ้นสุดในเดือนนี้ โดยแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้รับเงิน 67 ล้านดอลลาร์ที่มาจากธนาคารกลางของอิหร่านผ่านเครือข่ายการโอนเงินที่ขยายไปทั่วบล็อกเชนหลายแห่ง
CoinEx ปฏิเสธว่ารับรู้ถึงการให้บริการแก่หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
CoinEx ยึดการป้องกันของตนไว้ที่ความเป็นกลาง โดยยืนยันว่าดำเนินงานในฐานะแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระดับโลกที่ให้บริการผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก โดยไม่มีพันธะอย่างเป็นทางการกับทางการอิหร่านหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร "เราปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อเรื่องเล่าใดๆ ที่ปะปนกิจกรรมของผู้ใช้ทั่วไปเข้ากับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในระดับรัฐ และข้อสันนิษฐานใดๆ ที่เทียบเคียงกระแสเงินทุนบนบล็อกเชนกับการรับรู้ การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของแพลตฟอร์ม" CoinEx กล่าวในโพสต์บน X
บน X CoinEx กล่าวว่าหลังจาก Nobitex ถูกคว่ำบาตร แพลตฟอร์มได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างการระบุตัวตนของผู้ใช้ชาวอิหร่าน ใช้การกำหนดเขตภูมิศาสตร์อย่างครอบคลุม ตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย และเพิ่ม "การดำเนินการกับบัญชีที่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย" CoinEx เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเกือบ 10 ปีก่อนในฮ่องกง
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านไม่กี่วันก่อนที่ Nobitex จะถูกคว่ำบาตรพร้อมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอีก 3 แห่ง เขาตั้งข้อสังเกตในตอนนั้นว่าบุคคลบางราย "อาจไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินของพวกเขาถูกยึดไปแล้ว"
รายงานล่าสุดชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอิหร่านยอมรับ Bitcoin เป็นการชำระเงินสำหรับการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันดิบถึง 20% ของโลก
คำถามที่พบบ่อย
TRM Labs กล่าวหาอะไรเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ CoinEx กับแพลตฟอร์มของอิหร่าน?
TRM Labs กล่าวหาว่า CoinEx อำนวยความสะดวกให้กับกระแสคริปโตมูลค่ากว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์ไปยังแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านมากกว่า 60 แพลตฟอร์มในช่วงระยะเวลา 7 ปี TRM ระบุว่า CoinEx เป็น "คู่สัญญาภายนอกที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียว" ของ Nobitex และเป็น "เส้นชีวิตที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวสำหรับระบบนิเวศคริปโตของอิหร่าน" TRM ยังกล่าวหาด้วยว่า CoinEx ได้รับเงิน 67 ล้านดอลลาร์ที่มาจากธนาคารกลางของอิหร่านผ่านแผนฟอกเงินที่ยาวนานหนึ่งปีซึ่งสิ้นสุดในเดือนนี้
CoinEx ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดีอย่างไร?
CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาเมื่อวันพฤหัสบดี โดยระบุว่าดำเนินงานในฐานะแพลตฟอร์มระดับโลกที่เป็นกลาง ซึ่งให้บริการผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก โดยไม่มีพันธะอย่างเป็นทางการกับทางการอิหร่านหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนระบุว่า "ปฏิเสธอย่างแข็งขัน[s] ต่อเรื่องเล่าใดๆ ที่ปะปนกิจกรรมของผู้ใช้ทั่วไปเข้ากับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรในระดับรัฐ" CoinEx กล่าวว่าหลังจาก Nobitex ถูกคว่ำบาตร แพลตฟอร์มได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมสร้างการระบุตัวตนของผู้ใช้ชาวอิหร่าน ใช้การกำหนดเขตภูมิศาสตร์ ตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัย และเพิ่มการดำเนินการกับบัญชีที่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดำเนินการบังคับใช้อะไรบ้างกับหน่วยงานคริปโตของอิหร่าน?
รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศว่าสหรัฐฯ ยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์จากหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านไม่กี่วันก่อนที่ Nobitex จะถูกคว่ำบาตร Nobitex ถูกคว่ำบาตรเมื่อต้นเดือนนี้พร้อมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนอีก 3 แห่ง ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และการชำระค่าไถ่ ransomwares
